粤高速B股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于2023年度财务决算报告的议案
2、关于2023年度利润分配方案的议案
3、关于2024年度全面预算的议案
4、2023年度董事会工作报告
5、2023年度监事会工作报告
6、关于2023年年度报告及其摘要的议案
7、关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案
8、关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案
9、关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划(2024年度—2026年度)》的议案
10、关于2024年度投资计划的议案
11、关于选举邬贵军先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
4、《关于选举张仁寿先生和刘衡先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日()、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日()、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于2022年度财务决算报告的议案
2、关于2022年度利润分配方案的议案
3、关于2023年度全面预算的议案
4、2022年度董事会工作报告
5、2022年度监事会工作报告
6、关于2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案
8、关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
9、关于2023年度投资计划的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日()、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》的议案
3、关于向京珠高速公路广珠段有限公司增资投资广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、非独立董事选举 2、独立董事选举 3、监事选举 4、关于公司第十届董事会董事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日()、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于选举苗德山先生为公司第九届董事会董事的议案
2、关于选举何森先生为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度财务决算报告的议案
2、关于2021年度利润分配方案的议案
3、关于2022年度全面预算的议案
4、2021年度董事会工作报告
5、2021年度监事会工作报告
6、关于2021年年度报告及其摘要的议案
7、关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
8、关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
9、关于选举旷煜先生为公司第九届董事会董事的议案
10、关于选举王晓冰女士为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层广东省高速公路发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日()、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、关于二〇二〇年度财务决算报告的议案;
2、关于二〇二〇年度利润分配方案的议案;
3、关于二〇二一年度全面预算的的议案;
4、二○二〇年度董事会工作报告;
5、二○二〇年度监事会工作报告
6、关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案;
7、关于聘请二○二一年度财务报告审计机构的议案;
8、关于聘请二○二一年度内部控制审计机构的议案;
9、关于选举任华先生为公司第九届董事会董事的议案。
10、关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划(2021年度-2023年度)》的议案;

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日()、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于与广东省交通集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的议案
2、关于提请增加年度财务报告等审计费用的议案
3、关于选举陆明先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日()、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、逐项审议关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
3、关于《广东省高速公路发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司签署附生效条件的相关《购买股权协议》《盈利补偿协议》的议案
5、关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成重组上市的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
10、关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案
13、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日()、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日()、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于选举游小聪先生和吴浩女士为公司第九届董事会董事的议案 2、关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案
2、关于二〇一九年度财务决算报告的议案
3、关于二〇一九年度利润分配方案的议案
4、关于二〇二○年度全面预算的的议案
5、二○一九年度董事会工作报告
6、二○一九年度监事会工作报告
7、关于二〇一九年年度报告及其摘要的议案
8、关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案
9、关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日()、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举
4、关于公司第九届董事会董事薪酬的议案
5、关于公司第九届监事会监事薪酬的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.关于聘请二○一九年度财务报告审计机构的议案
2.关于聘请二○一九年度内部控制审计机构的议案
3.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于2018年度财务决算报告的议案; 2、关于2018年度利润分配方案的议案; 3、关于2019年度全面预算的议案; 4、2018年度董事会工作报告; 5、2018年度监事会工作报告; 6、关于2018年年度报告及其摘要的议案; 7、关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案; 8、关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案; 9、关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日()、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、关于发行中期票据的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、关于二〇一七年度财务决算报告的议案;
2、关于二〇一七年度利润分配方案的议案;
3、关于二〇一八年度全面预算的议案;
4、二〇一七年度董事会工作报告;
5、二〇一七年度总经理业务报告;
6、二〇一七年度监事会工作报告;
7、关于二〇一七年年度报告及其摘要的议案;
8、关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案;
9、关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案;
10、关于制订《广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报(2018年度—2020年度)》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日()、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、关于与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案;
2、关于选举曾志军先生和卓威衡先生为公司第八届董事会董事的议案;
3、关于选举张华先生和刘中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日()、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日()、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、关于增补董事的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日()、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、关于2016年度财务决算报告的议案;
2、关于2016年度利润分配方案的议案;
3、关于2017年度全面预算的议案;
4、2016年度董事会工作报告;
5、2016年度总经理业务报告;
6、2016年度监事会工作报告;
7、关于2016年年度报告及其摘要的议案;
8、关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案;
9、关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案;
10、关于修改《公司章程》部分内容的议案;
11、关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案;
12、关于更换质押物的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日()、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日()、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-20)

议题:

(1)关于修改《广东省高速公路发展股份有限公司章程》部分内容的议案。
(2)关于本公司董事会换届选举的议案。
(3)关于本公司监事会换届选举的议案。
(4)关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案。
(5)关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案。
(6)关于提议提高利润分配的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日()、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-04)

议题:

提交股东大会表决的议案:《关于向广东省佛开高速公路有限公司增资改扩建沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段项目的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一五年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、关于二〇一五年度财务决算报告的议案;
2、关于二〇一五年度利润分配方案的议案;
3、关于二〇一六年度全面预算报告的议案;
4、二〇一五年度总经理业务报告;
5、二〇一五年度董事会工作报告;
6、二〇一五年度监事会工作报告;
7、关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案;
8、关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议案;
9、关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日()、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日()、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分内容的议案; 2、关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划(2015年度-2017年度)》的议案; 3、关于广东省高速公路发展股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案; 4、关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案; 5、逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 6、关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案; 7、关于提请股东大会同意广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司和广东省高速公路有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案; 8、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案; 9、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案; 10、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案; 11、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议》的议案; 12、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》的议案; 13、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案; 14、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案 15、关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案; 16、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案; 17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一四年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日()、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、关于二〇一四年度财务决算报告的议案;
2、关于二〇一四年度利润分配方案的议案;
3、关于二〇一五年度财务预算报告的议案;
4、二〇一四年度总经理业务报告;
5、二〇一四年度董事会工作报告;
6、二〇一四年度监事会工作报告;
7、关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案;
8、关于聘请二〇一五年度财务报告审计机构的议案;
9、关于聘请二〇一五年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日()、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、关于设立董事会战略委员会的议案
2、关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、关于二〇一三年度财务决算报告的议案
2、关于二〇一三年度利润分配方案的议案
3、关于二〇一四年度财务预算报告的议案
4、关于会计估计变更的议案
5、二〇一三年度总经理业务报告
6、二〇一三年度董事会工作报告
7、二〇一三年度监事会工作报告
8、关于二〇一三年年度报告及其摘要的议案
9、关于聘请二〇一四年度财务报告审计机构的议案
10、关于聘请二〇一四年度内部控制审计机构的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于选举王萍和郑任发为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-28)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日()、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日(2014-01-12)、召开日(2014-01-10)

议题:

1、关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二○一三年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日()、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、召开日(2013-10-14)

议题:

1、《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45层本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日()、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1、《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》;
2、《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-18)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-02)、网络投票日()、召开日(2013-06-02)

议题:

1、《关于聘请二〇一三年度财务报告审计机构的议案》;
2、《关于聘请二〇一三年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日()、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、关于二○一二年度财务决算报告的议案;
2、关于二○一二年度利润分配方案的议案;
3、关于二○一三年度财务预算报告的议案;
4、二○一二年度董事会工作报告;
5、二○一二年度总经理业务报告;
6、二○一二年度监事会工作报告;
7、关于二○一二年年度报告及其摘要的议案;
8、关于本公司董事会换届选举的议案;
9、关于本公司监事会换届选举的议案;
10、关于本公司第七届董事会董事薪酬的议案;
11、关于本公司第七届监事会监事薪酬的议案;
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
13、关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一二年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云路85号，本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日()、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案；
2、关于聘请内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云路85号，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日()、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1、《关于选举游小聪先生为第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一二年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云路85号，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日()、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于制定分红管理制度的议案；
3、关于制定未来三年股东回报规划的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日(2012-05-30)、召开日(2012-05-30)

议题:

1、二〇一一年度财务决算报告；
2、二〇一一年度利润分配预案；
3、二〇一一年度总经理业务报告；
4、二〇一一年度董事会工作报告；
5、二〇一一年度监事会工作报告；
6、二〇一一年年度报告及其摘要；
7、二〇一二年度财务预算报告；
8、关于聘请会计师事务所的议案；
9、关于选举朱战良先生为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于公司向广东省交通集团有限公司提供反提保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司3楼会议室（广州市白云路85号）

重要日期: 首次公告(2012-02-14)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日()、现场登记日(2012-02-28)、网络投票日()、召开日(2012-02-28)

议题:

审议《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司3楼会议室（广州市白云路85号）

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日()、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

审议《关于提名唐清泉先生增补为第六届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市沿江中路298号江湾大酒店5楼多功能宴会B厅

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日()、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日(2011-07-12)、召开日(2011-07-12)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案；
2、逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案；
3、关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
5、关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
8、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案;
9、关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○一○年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店二楼华苑B厅（广州大道中明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2011-04-30)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

（1）二○一○年度财务决算报告；
（2）二○一○年度利润分配预案；
（3）二○一一年财务预算报告；
（4）关于会计估计变更的议案；
（5）二○一○年度总经理业务报告；
（6）二○一○年度董事会工作报告；
（7）二○一○年度监事会工作报告；
（8）二○一○年年度报告及其摘要；
（9）关于聘请会计师事务所的议案；
（10）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（11）关于修改公司《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；
（12）关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店二楼华苑B厅（广州大道中明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2011-02-01)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日()、现场登记日(2011-02-25)、网络投票日()、召开日(2011-02-25)

议题:

《关于公司发行规模不超过人民币10亿元（含）中期票据的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○○九年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

（1）二○○九年度财务决算报告；
（2）二○○九年度利润分配预案；
（3）二○○九年度总经理业务报告；
（4）二○○九年度董事会工作报告；
（5）二○○九年度监事会工作报告；
（6）二○○九年年度报告及其摘要；
（7）关于聘请会计师事务所的议案；
（8）《广东省高速公路发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
另独立董事将向本次大会作2009年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2009-12-22)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日()、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、召开日(2010-01-05)

议题:

（1）关于本公司董事会换届选举的议案；
（2）关于本公司监事会换届选举的议案；
（3）关于本公司第六届董事会董事报酬的议案；
（4）关于本公司第六届监事会监事薪酬的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市白云路85号，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-12)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日()、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日()、召开日(2009-09-25)

议题:

（1）关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案；
（2）关于更换选举部分监事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州白云路85号，本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-22)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日()、现场登记日(2009-08-05)、网络投票日()、召开日(2009-08-05)

议题:

（1）、关于投资中国光大银行股权的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日()、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

（1）、二〇〇八年度财务决算报告；
（2）、二〇〇八年度利润分配预案；
（3）、二〇〇八年度总经理业务报告；
（4）、二〇〇八年度董事会工作报告；
（5）、二〇〇八年度监事会工作报告；
（6）、二〇〇八年年度报告及其摘要；
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于修改《公司章程》的议案；
（9）、关于增补选举王璞和冯科为第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2008-11-27)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日()、现场登记日(2008-12-10)、网络投票日()、召开日(2008-12-10)

议题:

（1）《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》；
（2）《关于增补选举陈楚宣先生为公司第五届监事会成员的议案》；
（3）《关于增补选举杨晓华女士为公司第五届监事会成员的议案》；
（4）《关于公司发行人民币公司债券的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二OO七年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东外商活动中心四楼中国厅（广州市广州大道中293号）

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（1）、二OO 七年度财务决算报告；
（2）、二OO 七年度及二OO 八年第一季度利润分配方案；
（3）、二OO 七年度总经理业务报告；
（4）、二OO 七年度董事会工作报告；
（5）、二OO 七年度监事会工作报告；
（6）、二OO 七年年度报告及其摘要；
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室（广州市白云路85号四楼）

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-18)、股权登记日()、现场登记日(2008-01-29)、网络投票日()、召开日(2008-01-29)

议题:

（1）《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》；
（2）《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达大酒店2楼帝苑厅（广州市广州大道中明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2007-12-26)、董事会签署日(2007-12-27)、股权登记日()、现场登记日(2008-01-08)、网络投票日()、召开日(2008-01-08)

议题:

（1）关于投资入股赣州康大高速公路有限责任公司30％股权的议案；
（2）关于投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司30％股权的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○○七第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市江湾大酒店五楼宴会A 厅（广州市沿江中路298号）

重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-10)、股权登记日()、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日(2007-11-27)、召开日(2007-11-26)

议题:

议案一：《关于制订本公司〈独立董事制度〉的议案》；
议案二：《关于变更〈公司章程〉部分条款的议案》；
议案三：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案四：关于逐项审议《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》；
议案五：《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》；
议案六：《关于增补选举周余明先生为公司第五届董事会成员的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○○七第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州江湾大酒店5楼宴会A厅（广州市沿江中路298号）

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-12)、股权登记日()、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、召开日(2007-09-24)

议题:

提案内容：《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○○六年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-19)、网络投票日()、召开日(2007-05-19)

议题:

（1）、二OO六年度财务决算报告；
（2）、二OO六年度利润分配预案；
（3）、二OO六年度总经理业务报告；
（4）、二OO六年度董事会工作报告；
（5）、二OO六年度监事会工作报告；
（6）、二OO六年年度报告及其摘要
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案；另：独立董事将就2006年度的履职情况在本次股东大会上作《述职报告》，该事项不作为审议事项。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○○六年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-12-02)、股权登记日()、现场登记日(2006-12-12)、网络投票日()、召开日(2006-12-12)

议题:

（1）、关于向广佛高速公路有限公司增资扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段的议案；
（2）、关于佛开公司设立高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划进行融资的议案；
（3）、关于董事会换届选举的议案；
（4）、关于监事会换届选举的议案；
（5）、关于本公司第五届董事会董事报酬的议案；
（6）、关于本公司第五届监事会监事报酬的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东省高速公路发展股份有限公司召开二○○五年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

（1）、二OO五年度利润分配预案；
（2）、二OO五年度财务决算报告；
（3）、二OO五年度总经理业务报告；
（4）、二OO五年度董事会工作报告；
（5）、二OO五年年度报告及其摘要；
（6）、关于聘请会计师事务所的议案；
（7）、二OO五年度监事会工作报告；
（8）、关于修改《公司章程》的议案；
（9）、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（10）、关于修改《董事会议事规则》的议案；
（11）、关于修改《监事会议事规则》的议案。

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