福斯达股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于审议董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于审议监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于审议董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于补选刘海宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

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