立航科技股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-27)、股权登记日(2025-01-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告全文及摘要》
5、《2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于确定公司董事长薪酬的议案》
8、《关于修订部分<公司章程>的议案》
9、《关于制定未来三年分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《2022年度利润分配预案》
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都立航科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区光华东一路98号5栋阅明酒店3F会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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