嘉诚国际股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-21)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、2023年度利润分配方案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度财务决算工作报告
3、2024年度财务预算工作报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、关于公司2024年度董事薪酬的议案
6、关于公司2024年度担保计划的议案
7、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于《未来三年(2024—2026年)股东回报规划》的议案
9、2023年度监事会工作报告
10、关于公司2024年度监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于投资建大湾区(华南)国际电商港的议案》
3、《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度财务决算工作报告
3、2023年度财务预算工作报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、2022年度利润分配方案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于公司2023年度担保计划的议案
8、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、2022年度监事会工作报告
10、关于公司2023年度监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度财务决算工作报告
3、2022年度财务预算工作报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、2021年度利润分配方案
6、关于公司2022年度董事薪酬的议案
7、关于公司2022年度担保计划的议案
8、2021年度监事会工作报告
9、关于公司2022年度监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于聘请会计师事务所的议案
2、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于未来三年(2021—2023年)股东回报规划的议案
11、关于选举段卫真先生担任公司董事的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度财务决算工作报告
3、2021年度财务预算工作报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于2021年度董事薪酬的议案
7、关于2021年度担保计划的议案
8、2020年度监事会工作报告
9、关于2021年度监事薪酬的议案
10、关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》的议案
11、关于选举林勋亮先生担任公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于续聘2021年度审计机构的议案
2、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
3、关于投资建设天运国际(海南)多功能数智物流中心及设立海南洋浦子公司的议案
4、关于选举田宇先生担任公司独立董事的议案
5、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
6、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
5、关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
6、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
9、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10、关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度财务决算工作报告
3、2020年度财务预算工作报告
4、2019年年度报告全文及摘要
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于2020年度董事薪酬的议案
8、关于2020年度担保计划的议案
9、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10、2019年度监事会工作报告
11、关于2020年度监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、关于<未来三年(2020—2022年)股东回报规划>的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于选举第四届董事会董事的议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年度利润分配预案 4、关于2019年度董事薪酬的议案 5、关于2019年度监事薪酬的议案 6、2018年度财务决算工作报告 7、2019年度财务预算工作报告 8、2018年年度报告全文及摘要 9、关于2019年度担保计划的议案 10、关于2019年度申请综合授信额度的议案 11、关于修改《公司章程》的议案 12、关于修改《股东大会议事规则》的议案 13、关于修改《董事会议事规则》的议案 14、关于修改《监事会议事规则》的议案 15、关于修改《对外担保管理制度》的议案 16、关于修改《对外投资管理制度》的议案 17、关于修改《关联交易决策制度》的议案 18、关于补选董事的议案 19、关于2019年度董事候选人薪酬的议案 20、关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算工作报告
4、2017年度利润分配方案的议案
5、2017年年度报告全文及摘要
6、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、2018年度财务预算报告
8、关于公司2018年度董事薪酬的议案
9、关于公司2018年度监事薪酬的议案
10、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于修改<公司章程>的议案
2关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
3关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案

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