火炬电子股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、公司2024年半年度利润分配预案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市龙海区港尾镇城外村福建立亚特陶有限公司(本公司控股子公司)办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告全文及摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于制定公司2024年度董事薪酬的议案
9、关于制定公司2024年度监事薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区宁国路397号火炬电子大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于注销部分回购股份的议案
4、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号福建火炬电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-11)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-11)

议题:

1、关于新增2023年度担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号福建火炬电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文及摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于制定公司2023年度董事薪酬的议案
9、关于制定公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号福建火炬电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号福建火炬电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于修订《独立董事制度》的议案 4、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案 8、关于修订《监事会议事规则》的议案 9、关于注销部分回购股份的议案 10、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号福建火炬电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
3、关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案
4、关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性和持续经营能力的议案
7、关于所属子公司广州天极电子科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10、关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号福建火炬电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于制定公司2022年度董事薪酬的议案
9、关于制定公司2022年度监事薪酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号福建火炬电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-07)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-07)

议题:

1、关于为全资子公司新增担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告全文及摘要
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于制定《福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于制定公司2021年度董事薪酬的议案
10、关于制定公司2021年度监事薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-06)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-06)

议题:

1、关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
2、关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市的议案
3、关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案
4、关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案
5、关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性和持续经营能力的议案
7、关于所属子公司广州天极电子科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告全文及摘要
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于制定公司2020年度董事薪酬的议案
10、关于制定公司2020年度监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-07)

议题:

1.关于聘任2019年度审计机构的议案
2.关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年年度报告全文及摘要
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案
7、关于制定公司2019年度董事薪酬的议案
8、关于制定公司2019年度监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-17)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-17)

议题:

1、《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于制定〈公司第三期员工持股计划管理细则〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-10-07)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-07)

议题:

1、关于回购公司股份的预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告全文及摘要
5、关于公司2017年度利润分配预案
6、关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于2018年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案
9、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10、关于制定公司2018年度董事薪酬的议案
11、关于制定公司2018年度监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于公司2017年度新增担保预计的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文及摘要
5关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案
7关于公司续聘会计师事务所的议案
8关于制定公司2017年度董事薪酬的议案
9关于制定公司2017年度监事薪酬的议案
10关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于拟定公司第四届董事会独立董事津贴的议案
6、关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
7、关于制定《公司第二期员工持股计划管理细则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-18)

议题:

1关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案
2关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案
4关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案
5关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案
6关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-17)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-17)

议题:

1.《关于公司变更经营范围的议案》
2.《关于修订<福建火炬电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.《关于修订<福建火炬电子科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司<2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》
4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案 4、公司2015年年度报告全文及摘要 5、关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案 6、关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 7、关于公司聘请会计师事务所的议案 8、关于制定公司2016年度董事薪酬的议案 9、关于制定公司2016年度监事薪酬的议案 10、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 11、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
3、关于修订《福建火炬电子科技股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-11)

议题:

1关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案
2关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
3关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案
4关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市高新技术园区江南园紫华路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-06)

议题:

1、《关于<公司2015年第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<公司第一期员工持股计划管理细则>》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的议案
2关于修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建火炬电子科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号新厂一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年度监事会工作报告 3、公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案 4、公司2014年年度报告全文及摘要 5、公司2014年度利润分配及分红派息的议案 6、关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 7、关于公司续聘会计师事务所的议案 8、关于制定公司2015年度董事薪酬的议案 9、关于制定公司2015年度监事薪酬的议案 10、关于变更公司工商登记的专项议案 11、关于修订〈关联交易管理〉的议案 12、关于修订〈对外投资管理办法〉的议案 13、关于修订〈对外担保管理办法〉的议案 14、关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司章程〉的议案

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