七一二股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举公司董事的议案
3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
4、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号天津七一二通信广播股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》
2、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号天津七一二通信广播股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号天津七一二通信广播股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案
4、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
9、关于变更公司董事的议案
10、关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
13、关于修订公司治理相关制度的议案
14、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号天津七一二通信广播股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于公司第三届独立董事津贴的议案
2、关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号天津七一二通信广播股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案
4、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
9、关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号天津七一二通信广播股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号天津七一二通信广播股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于对全资子公司提供担保的议案
2、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案
4、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2021年度审计机构的议案
7、关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于天津七一二通信广播股份有限公司2021年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 1、天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案
2、关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
3、关于变更公司董事的议案
4、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘要》的议案
4、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2020年度审计机构的议案
7、关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度向银行申请授信额度的议案
10、关于增加经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
2、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-11)

议题:

1.关于公司第二届独立董事津贴的议案
2.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
4、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5、关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案
7、关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8、关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10、关于增加公司经营范围的议案
11、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
12、关于变更公司董事的议案
13、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区西区北大街141号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1关于《天津七一二通信广播股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2关于《天津七一二通信广播股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3关于《天津七一二通信广播股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案
4关于《天津七一二通信广播股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5关于天津七一二通信广播股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2018年度审计机构的议案
7关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
8关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案

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