金域医学股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、
召开日()
议题:
1、关于变更回购股份用途并注销的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
7、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
8、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度财务决算报告
4、广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预案
5、广州金域医学检验集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要
6、广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案
7、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-31)、
召开日(2024-01-30)
议题:
1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
5、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、
召开日(2023-08-25)
议题:
1、广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、
召开日(2023-05-25)
议题:
1、广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度财务决算报告
4、广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案
5、广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要
6、广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案
7、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
9、广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、
召开日(2022-06-10)
议题:
1、广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度财务决算报告
4、广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案
5、广州金域医学检验集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要
6、广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案
7、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
9、广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、
召开日(2021-09-03)
议题:
1、广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、
召开日(2021-05-07)
议题:
1、广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度财务决算报告
4、广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度利润分配预案
5、广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要
6、广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案
7、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
8、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9、广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
10、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于制定《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2020年第4次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、
召开日(2020-11-13)
议题:
1、广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2、关于推举解强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、
召开日(2020-09-01)
议题:
1、关于公司《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、
召开日(2020-06-04)
议题:
1、广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
2、广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
3、广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度财务决算报告
4、广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案
5、广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
6、广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案
7、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
8、广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 金域医学总部大楼
重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、
召开日(2020-05-06)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
5、《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》
6、《关于公司与战略投资者开展战略合作并签署<战略合作协议>的议案》
7、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于<广州金域医学检验集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
13、《关于提请公司股东大会批准梁耀铭免于发出要约的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、
召开日(2020-02-10)
议题:
1、关于选举汪令来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、
召开日(2019-05-31)
议题:
1.广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度董事会工作报告
2广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告
4.广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案
5.广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要
6.广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案
7.广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
8.广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
9.广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
10.广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
11.广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
12.广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、
召开日(2019-04-04)
议题:
1.关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于制定《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-13)、
召开日(2018-06-12)
议题:
1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要
6、关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案
7、2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于审议修订《董事会议事规则》的议案
11、关于审议修订《监事会议事规则》的议案
12、关于审议修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于审议修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于审议修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于审议修订《信息披露管理制度》的议案
16、关于审议修订《募集资金管理办法》的议案
17、关于审议修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18、关于审议修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案
19、关于审议修订《独立董事工作制度》的议案累积投票议案
20、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
21、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
22、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、
召开日(2017-11-10)
议题:
1关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案
