龙高股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、关于2024年第三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理章程备案登记等事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》
7、《2023年度财务决算报告及2024年度预算案》
8、《关于公司申请2024年度银行授信额度计划的议案》
9、《关于2023年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
10、《关于2024年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
11、《关于2023年度公司监事薪酬发放的议案》
12、《关于2024年度公司监事薪酬确定原则的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的议案
4、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《2022年度财务决算报告及2023年度预算案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司申请2023年度银行授信额度计划的议案》
9、《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
10、《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
11、《关于2022年度公司监事薪酬发放的议案》
12、《关于2023年度公司监事薪酬确定原则的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-04)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《2021年度财务决算报告及2022年度预算案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司申请2022年度银行授信额度计划的议案》
9、《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
10、《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
11、《关于2021年度公司监事薪酬发放的议案》
12、《关于2022年度公司监事薪酬确定原则的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理章程备案登记等事项的议案》
2、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦20楼2001会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告及2021年度预算案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的议案》
7、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
8、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

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