航亚科技股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡航亚科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 无锡航亚科技股份有限公司董事会办公室会议室(江苏省无锡市新东安路35号)
重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 无锡航亚科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡航亚科技股份有限公司董事会办公室会议室(江苏省无锡市新东安路35号)
重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、
召开日(2024-04-16)
议题:
1、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
7、关于公司2024年度申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10、关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
11、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
15、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》
16、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18、关于选举非独立董事的议案
19、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡航亚科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡航亚科技股份有限公司董事会办公室会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-23)、
召开日(2023-08-22)
议题:
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 无锡航亚科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡航亚科技股份有限公司董事会办公室会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 无锡航亚科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡航亚科技股份有限公司董事会办公室会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-17)
议题:
1、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
7、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
8、关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11、关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案
20、关于修订《信息披露管理制度》的议案
21、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
22、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
23、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 无锡航亚科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡航亚科技股份有限公司董事会办公室会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、
召开日(2021-05-12)
议题:
1、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度独立董事履职报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
12、《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 无锡航亚科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡航亚科技股份有限公司董事会办公室会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、
召开日(2021-03-19)
议题:
1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡航亚科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡航亚科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、
召开日(2021-01-06)
议题:
1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
