深圳能源股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-08)、召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、关于修订公司《章程》部分条款的议案
2、关于修订股东大会、董事会议事规则的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2023年度财务报告及利润分配方案的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2024年度预算方案的议案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案(需逐项表决)
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、 2022 年度董事会工作报告
2、 2022 年度监事会工作报告
3、关于 2022 年度财务报告及利润分配方案的议案
4、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司 2023 年度预算方案的议案
6、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
7、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的议案
3、关于向Newton公司增资的议案
4、关于注册发行不超过60亿元绿色企业债的议案
5、关于预计新增保函额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度财务报告及利润分配方案的议案
4、关于2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度预算方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、关于修订公司《章程》部分条款的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于为樟洋公司提供担保的议案
4、关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、关于认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、关于修订公司《章程》部分条款的议案
2、关于修订股东大会、董事会议事规则的议案
3、关于投资建设越南安庆北江 65 万千瓦燃煤电厂项目并提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于2020年度财务报告及利润分配方案的议案
4、关于2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度预算方案的议案
6、关于变更2021年度审计机构的议案
7、关于预计新增保函额度的议案
8、关于为樟洋公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选第七届监事会监事的议案
3、关于投资建设越南和胜风电A段1.98万千瓦项目并提供担保的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于为河源电力银团融资出具《承诺函(流动性支持函)》的议案
2、关于环保公司收购环保发展相关担保事项的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-09)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、关于补选第七届监事会监事的议案
2、关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案
3、关于向银行间市场交易商协会申请注册80亿元短期融资券发行额度的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3、关于公开发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
5、关于向银行间市场交易商协会申请注册90亿元长期限含权中期票据发行额度的议案
6、关于挂牌转让巴州科达能源80%股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于广深公司对沙角B电厂固定资产、在建工程及存货计提资产减值准备的议案
4、关于2019年度财务报告及利润分配方案的议案
5、关于2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2020年度预算方案的议案
7、关于聘请2020年度审计机构的议案
8、关于向Newton公司增资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、关于制定公司长效激励约束方案的议案
2、关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于参与金川集团70%股权竞拍的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于投资建设越南宁顺省正胜5万千瓦风电项目并提供担保的议案。 2、关于设立深能融资租赁有限公司的议案。 3、关于向财务公司增资的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于补选第七届监事会监事的议案 2、关于向Newton公司增资的议案 3、关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议案 4、关于以债权投资计划方式融资的议案 5、关于向银行间市场交易商协会申请分期注册不超过人民币90亿元中期票据发行额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、关于2018年度财务报告及利润分配方案的议案
4、关于2018年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2019年度预算方案的议案
6、关于聘请2019年度审计机构的议案
7、关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-04-01)

议题:

1、关于财务公司为樟洋公司开具保函的议案 2、关于财务公司为丰达公司开具保函的议案 3、关于设立加纳风电项目离岸SPV公司及当地项目公司的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融资券发行额度的议案
2、关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署反赔偿协议的议案
2、关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署股东支持协议的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-16)

议题:

1、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 2、关于公开发行可续期公司债券的议案 3、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、关于修订公司《章程》部分条款的议案
2、关于按现有持股比例参与创新投增资的议案
3、关于为丰达公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会工作报告。 2、2017年度监事会工作报告。 3、关于2017年度财务报告及利润分配方案的议案。 4、关于2017年度报告及其摘要的议案。 5、关于财务公司2017年度风险评估报告的议案。 6、关于2017年日常关联交易超过预计的议案。 7、关于预计2018年度日常关联交易的议案。 8、关于财务公司与深能集团、珠海洪湾签署《金融服务协议(2018年)》的议案。 9、关于财务公司风险处置预案的议案。 10、关于聘请2018年度审计单位的议案。 11、关于修订公司《章程》部分条款的议案。 12、关于修订股东大会、董事会议事规则的议案。 13、关于补选第七届监事会监事的议案。 14、关于修订监事会议事规则的议案。 15、关于为樟洋公司提供担保的议案。 16、关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案。 17、关于公开发行绿色企业债券的议案。 18、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行绿色企业债券相关事宜的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、关于为尚风公司、宽洋公司提供担保的议案。
2、关于南京控股公司为南控工程公司提供担保的议案。
3、关于为四川公司提供担保的议案。
4、关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的议案。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会董事的议案 2、关于收购赵县亚太燃气有限公司100%股权的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的议案
2、关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的议案
3、关于向金融机构申请不超过人民币43亿元贷款的议案
4、关于为加纳公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、提交本次股东大会表决的提案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 2、关于公开发行公司债券的议案 3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、关于补选公司董事的议案 2、关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、关于2016年度财务报告及利润分配方案的议案 4、关于2016年度报告及其摘要的议案 5、关于聘请2017年度审计单位的议案 6、关于为南京控股公司提供担保的议案 7、关于为樟洋公司提供担保的议案 8、关于北方控股公司为武威公司提供担保的议案 9、关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、关于认购国泰君安首次发行H股股票的议案。 2、关于向Newton Industrial limited增资暨收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1、关于补选公司董事的议案。 2、关于向金融机构申请不超过人民币42亿元贷款的议案。 3、关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、关于参与国泰君安可转换公司债券优先配售的议案。 2、关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案。 3、关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-01)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-15)

议题:

1、关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案 2、关于深能香港公司设立加纳煤电项目离岸公司及与加纳电力公司VRA设立当地合资公司的议案 3、关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目投标的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会董事的议案。 2、关于修改公司《章程》部分条款的议案。 3、关于受让深圳排交所 750 万元股权的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-12)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会董事的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、需提交本次股东大会表决的提案情况
2、本次股东大会还将听取《2015年度独立董事述职报告》及《2015年度总经理工作报告》。
3、会议审议事项的合法性和完备性说明

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案; 2、关于修改公司《章程》部分条款的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1、关于 CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的议案 2、关于深能北方能源控股有限公司为其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、关于申请发行中期票据和短期融资券的议案; 2、关于参与发起设立广东省可再生能源产业基金的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、关于参与长城证券股份有限公司增资扩股的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、2014年度董事会工作报告; 2、2014年度监事会工作报告; 3、关于2014年度财务报告及利润分配方案的议案; 4、关于2014年度报告及其摘要的议案; 5、关于聘请2015年度审计单位的议案; 6、关于为丰达公司提供担保的议案; 7、关于补选第七届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案 2、关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案 3、关于加纳公司股权整合的议案 4、关于投资加纳燃机电厂二期36万千瓦项目的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、关于补选第七届董事会董事的议案
2、关于补选第七届监事会监事的议案
3、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案
4、关于投资潮州天然气综合利用项目的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、需提交本次股东大会表决的提案情况关于申请发行超级短期融资券的议案
2、会议审议事项的合法性和完备性说明

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度监事会工作报告 3、关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案 4、关于2013年度报告及其摘要的议案 5、关于聘请2014年度审计单位的议案 6、关于深能香港股权整合的议案 7、关于向金融机构申请不超过40亿元贷款的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2013-12-30)、网络投票日()、召开日(2013-12-30)

议题:

1、关于补选公司监事的议案; 2、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案; 3、关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1、关于申请流动资金贷款的议案 2、关于设立邳州联能种植有限公司的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、关于协议收购创新投公司 2.3338%股权的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告; 2、2012 年度监事会工作报告; 3、关于 2012 年度财务报告及利润分配方案的议案; 4、关于 2012 年年度报告及其摘要的议案; 5、关于聘请 2013 年度审计单位的议案; 6、关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的议案; 7、关于申请发行短期融资券的议案; 8、关于为捷能公司、丰达公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-06)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日(2012-11-20)、召开日(2012-11-20)

议题:

1、关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司的议案; 2、关于本次定向增发吸收合并构成关联交易的议案; 3、关于同意深圳市国资委免于以要约方式增持公司股份的议案; 4、关于签订附生效条件的《定向增发吸收合并协议书》的议案; 5、关于本次定向增发吸收合并相关审计报告、审核报告及评估报告的议案; 6、关于《定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案; 7、关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发吸收合并相关事宜的议案; 8、关于为汉能邳州市太阳能发电有限公司提供担保的议案; 9、关于向银行申请贷款的议案; 10、关于财务公司参与华泰保险集团股份有限公司增资扩股的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日(2012-08-28)、召开日(2012-08-28)

议题:

1、关于股东回报规划事宜的议案; 2、关于修订公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案; 3、关于妈湾公司核销经贸变电站应收款项的议案; 4、关于丰达公司吸收合并捷能公司的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-16)

议题:

1、关于申请发行公司债券的议案; 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券相关事宜的议案; 3、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案; 4、关于放弃洪湾公司45%股权优先购买权的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、2011年度董事会工作报告; 2、2011年度监事会工作报告; 3、关于2011年度财务报告及利润分配方案的议案; 4、关于2011年年度报告及其摘要的议案; 5、关于预计2012年度日常关联交易的议案; 6、关于聘请2012年度财务报表和内部控制审计单位的议案; 7、关于增资中海石油深圳天然气有限公司的议案; 8、关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案。 9、关于Newton公司、深能国际为单船公司船舶抵押贷款提供担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案; 2、关于惠州燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案; 3、关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案; 4、关于能源财务公司对应收中国长城财务公司款项进行财务核销的议案; 5、关于能源财务公司对深圳富安达保险经纪公司股权投资进行财务核销的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日()、召开日(2011-11-30)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案; 2、关于公司监事会换届选举的议案; 3、关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章4、关于公司内部治理指引的议案; 5、关于聘请2011年度财务报表审计单位的议案; 6、关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

1、关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案; 2、关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案; 3、关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案; 4、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案; 5、关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的公告

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告; 2、2010 年度监事会工作报告; 3、2010 年度总经理工作报告; 4、2010 年度独立董事述职报告; 5、关于2010 年度财务报告及利润分配方案的议案; 6、关于2010 年年度报告及其摘要的议案; 7、关于预计2011 年度日常关联交易的议案; 8、关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案; 9、关于转让能源物流公司股权的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、关于补选公司监事的议案; 2、关于发行2011年度短期融资券的议案; 3、关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

1、关于投资深圳国际能源大厦项目的议案; 2、关于妈湾公司投资电力花园二期项目的议案; 3、关于惠州燃气投资巽寮LNG永久气化站及配套管网项目的议案; 4、关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案; 5、关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案; 6、关于放弃国电南宁发电有限责任公司新增注册资本优先认缴出资权的议案; 7、关于调整香港公司法定股本的议案; 8、关于按股权比例为樟洋公司新增不超过1.5亿元银行综合授信额度内的债务提供担保的议案; 9、关于丰达公司为捷能公司在综合授信额度内债务提供担保的议案; 10、关于捷能公司为丰达公司新增不超过2.2亿元综合授信额度内债务提供担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-04)、董事会签署日(2010-05-04)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告; 2、2009 年度监事会工作报告; 3、2009 年度总经理工作报告; 4、2009 年度独立董事述职报告; 5、关于增选公司第六届董事会董事的议案; 6、关于2009 年度财务报告及利润分配方案的议案; 7、关于2009 年度报告及其摘要的议案; 8、关于预计2010 年日常关联交易金额的议案; 9、关于聘请2010 年度审计单位的议案; 10、关于发行中期票据的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、关于月亮湾燃机电厂确认各项资产减值损失并计提相应减值准备的议案; 2、关于对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资确认减值损失并计提相应减值准备的议案; 3、关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的议案; 4、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案; 5、关于设立香港公司以及所属单船公司的议案; 6、关于挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案; 2、关于聘请2009 年度审计单位的议案; 3、关于挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产的议案; 4、关于挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权的议案; 5、关于惠州燃气投资博罗县管道燃气项目的议案; 6、关于深圳能源物流有限公司投资建设福田保税区仓库扩建项目的议案; 7、关于深圳能源物流有限公司投资建设“深圳能源物流盐田VMI 中心”的议案; 8、关于物流公司钢结构仓库报废损失财务核销的议案; 9、关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的议案; 10、关于财务公司为物流公司国际贸易融资提供担保的议案;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、2008年度董事会工作报告; 2、2008年度监事会工作报告; 3、2008年度总经理工作报告; 4、2008年度独立董事述职报告; 5、关于2008年度财务报告及利润分配预案的议案; 6、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案; 7、关于2008年度报告及其摘要的议案; 8、关于预计2009年日常关联交易金额的议案; 9、关于修订公司章程部分条款的议案; 10、关于投资义和塔拉风电厂(300MW)项目的议案; 11、关于深圳能源财务有限公司申请发行金融债券并为其提供担保的议案; 12、关于按股权比例认缴中海石油深圳天然气有限公司增资的议案; 13、关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案; 14、关于投资深圳宝安垃圾发电厂二期项目的议案; 15、关于深圳市能源运输有限公司购置两艘二手散货船的议案; 16、关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案; 17、关于放弃铜陵皖能发电有限公司增资扩股优先认缴权的议案; 18、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》部分条款的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日()、召开日(2009-02-05)

议题:

1、关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案; 2、关于惠州市捷能发电厂有限公司为惠州深能源丰达电力有限公司贷款提供担保的议案; 3、关于为深圳能源财务有限公司出具承诺函的议案; 4、关于补选公司监事的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

1、关于增加经营范围及修订公司章程部分条款的议案; 2、关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815%股权的议案; 3、关于申请不超过45 亿元短期融资券注册额度以及发行20 亿元短期融资券的议案; 4、关于向建设银行深圳市分行申请流动资金贷款用于归还到期借款的议案; 5、关于修订监事会议事规则部分条款的议案; 6、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案; 2、关于成立深能北方能源控股有限公司的议案; 3、关于深能源满洲里2×200MW 工程项目申请贷款的议案; 4、关于为铜陵皖能发电有限公司银行贷款提供担保的议案; 5、关于聘请2008 年度审计单位的议案; 6、关于向深圳能源财务有限公司申请贷款的议案; 7、关于合资设立惠州深能港务有限公司的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳能源集团股份有限公司2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-23)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告 2、2007 年度监事会工作报告 3、2007 年度总经理工作报告 4、关于2007 年年度财务报告及利润分配方案的议案 5、关于2007 年年度报告及其摘要的议案 6、关于预计2008 年公司关联交易金额的议案 7、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供反担保的议案 8、关于公司董事会换届选举的议案董事候选人名单:高自民、谷碧泉、李冰、陈敏生、贾文心、杨海贤独立董事候选人名单:雷达、李平、孙更生 9、关于公司监事会换届选举的议案监事候选人名单:周润国、陆欣、黄历新、王琮 10、关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案 11、关于择机出售公司持有的其他上市公司小额股份的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-04)、网络投票日()、召开日(2008-04-04)

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程部分条款的议案 2、关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案 3、关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案 4、关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案 5、关于向中国光大银行申请贷款人民币6.64 亿元的议案 6、关于为深能加纳安所固电力有限公司提供贷款担保的议案 7、关于竞买深圳能源总部大楼用地的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-20)、董事会签署日(2007-12-20)、股权登记日(2008-01-02)、现场登记日(2008-01-03)、网络投票日()、召开日(2008-01-03)

议题:

1、关于购置燃煤运输船舶的议案 2、关于修改公司章程的议案 3、关于向光大银行申请贷款用于资金周转的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-15)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-11-28)、现场登记日(2007-11-29)、网络投票日()、召开日(2007-11-29)

议题:

1、关于增选董事的议案 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案 3、《关于承接深圳能源集团40亿元短期融资券的议案》 4、《关于参与风电项目投标的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-26)、董事会签署日(2007-09-26)、股权登记日(2007-10-09)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、召开日(2007-10-10)

议题:

1、关于认购长城证券非公开募集股份的议案 2、关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案 3、关于承接能源集团5亿元企业债券债务的议案 4、关于承接能源集团评估基准日至交割日期间新增债务的议案 5、关于修订公司信息披露管理制度的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、2006年度董事会工作报告 2、2006年度监事会工作报告 3、2006年度总经理业务报告 4、关于重大会计差错更正的议案 5、2006年度财务报告及利润分配方案 6、2006年年度报告 7、关于聘请2007年度审计单位的议案 8、关于聘请2007年度法律顾问的议案 9、关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案 10、关于预计2007年公司关联交易金额的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司召开2006年临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日(2006-12-21)、召开日(2006-12-21)

议题:

1、关于聘请非公开发行股票有关中介机构的议案; 2、关于调整非公开发行股票方案的议案; 3、关于非公开发行股票收购股权和资产的情况说明; 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案; 5、关于批准《非公开发行股票收购股权和资产的协议》的议案; 6、关于确认德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计单位的议案。 7、关于本次非公开发行股票方案决议有效期的议案 8、关于批准前次募集资金使用情况的专项说明的议案 9、关于授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及独立财务顾问的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、2005年度董事会工作报告 2、2005年度监事会工作报告 3、2005年度总经理业务报告 4、关于会计估计变更及会计差错更正的议案 5、2005年度财务报告及利润分配方案 6、2005年年度报告 7、关于聘请2006年度审计单位的议案 8、关于聘请2006年度法律顾问的议案 9、关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案 10、关于修改公司章程的议案 11、关于预计2006年公司关联交易金额的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳五洲宾馆华夏厅

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日(2006-04-14)、召开日(2006-04-14)

议题:

《深圳能源股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳能源投资股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-19)、董事会签署日(2005-01-20)、股权登记日(2005-02-23)、现场登记日(2005-02-25)、网络投票日()、召开日(2005-02-25)

议题:

关于增选董事的议案

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