特发信息股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、审议《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》
2、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
3、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
4、《关于第九届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年年度报告(全文及摘要)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
2、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
3、关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案
4、关于修订公司《章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年年度报告(全文及摘要)
6、关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案
7、关于预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于修订《章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼,深圳市特发信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案
3、关于增加经营范围并修订《章程》的议案
4、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
5、关于补选尹章儒先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
6、关于补选洪文亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
7、关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告(全文及摘要)
6、关于修订《章程》的议案
7、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案
9、关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于审议《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于审议回购公司股份方案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于向下修正“特发转2”转股价格的议案
2、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
2、《关于拟挂牌转让部分房产的议案》
3、《关于公司〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》
4、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、审议《关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》
2、审议《关于董事会换届的议案》
3、审议《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年年度报告(全文及摘要)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》
3、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、审议《关于向深圳市特发集团有限公司申请资金支持的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-01)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年年度报告(全文及摘要)》
6、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于修订公司〈章程〉的议案》
2、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
3、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
4、《关于签署〈福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁补偿安置协议〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于<深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
5、《关于<深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》
10、《关于<深圳市特发信息股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
11、《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

提案1:审议公司2018年度董事会工作报告;
提案2:审议公司2018年度监事会工作报告;
提案3:审议公司2018年度财务决算报告;
提案4:审议公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案;
提案5:审议公司2018年年度报告(全文及摘要);
提案6:审议公司《前次募集资金使用情况的报告》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-07)

议题:

提案1:审议《关于拟收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权及签署收购协议的议案》
提案2:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
提案3:审议《关于聘请2018年度审计机构及支付报酬的议案》
提案4:审议《关于公司〈未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》
提案5:审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
提案6:审议《关于确定第七届董事会独立董事酬金的议案》
提案7:审议《关于董事会换届的议案》
提案8:审议《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-28)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-28)

议题:

提案1:审议公司2017年度董事会工作报告;
提案2:审议公司2017年度监事会工作报告;
提案3:审议公司2017年度财务决算报告;
提案4:审议公司2017年度利润分配方案;
提案5:审议公司2017年年度报告(全文及摘要);
提案6:审议《关于补选吴锐楷先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-14)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-14)

议题:

1、《关于修订公司〈章程〉的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-28)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 3、《关于<深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》 4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 5、《关于深圳市特发信息股份有限公司2017年度公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 7、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的议案》 8、《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》 9、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》 10、《关于<深圳市特发信息股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 11、《关于修订公司<章程>的议案》 12、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 14、《关于补选公司董事的议案》 15、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议公司2016年度董事会工作报告;
2、审议公司2016年度监事会工作报告;
3、审议公司2016年度财务决算报告;
4、审议公司2016年度利润分配方案;
5、审议公司2016年年度报告(全文及摘要);

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《关于利用预留产业发展用地建设光纤厂房的议案》
2、审议《关于光纤公司光纤产能扩产的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、审议《关于公司向全资子公司深圳东志科技有限公司增资 2 亿元的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告;
2、审议公司2015年度监事会工作报告;
3、审议公司2015年度财务决算报告;
4、审议公司2015年度利润分配方案;
5、审议公司2015年年度报告(全文及摘要);
6、审议公司独立董事2015年度述职报告;
7、审议关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案;
8、审议公司《关于光网科技光明新区产业园建设及扩产项目的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、议案一:审议《关于公司续聘会计师事务所及支付审计费用预案》 2、议案二:审议《关于制定公司〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》 3、议案三:审议《修订公司〈章程〉的议案》 4、议案四:审议《修订公司〈公司股东大会议事规则〉的议案》 5、议案五:审议《修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 6、议案六:审议《修订公司〈监事会事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告;
2、审议公司2014年度监事会工作报告;
3、审议公司2014年度财务决算报告;
4、审议公司2014年度利润分配方案;
5、审议公司2014年年度报告(全文及摘要);
6、审议公司《关于确定公司第六届独立董事薪酬的议案》;
7、审议公司《董事会、监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

议案一、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》议案二、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》议案三、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》议案四、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》议案五、《关于本次重组构成关联交易的议案》议案六、《关于<深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》议案七、逐项审议《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》议案八、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》议案九、逐项审议《关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案》议案十、《关于修订〈深圳市特发信息股份有限公司章程〉的议案》议案十一、《关于修订〈深圳市特发信息股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》议案十二、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议公司2013年度董事会报告 2、审议公司2013年度监事会报告 3、审议公司2013年度财务决算报告 4、审议公司2013年度利润分配方案 5、审议公司2013年度报告 6、审议公司2014年度续聘会计师事务所的议案 7、审议公司《关于修订公司〈章程〉的议案》 8、审议公司《关于补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-11)

议题:

1、审议《关于聘请2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案》; 2、审议《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》; 3、审议《关于投资特发信息港二期的议案》; 4、审议《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议公司2012年度董事会报告; 2、审议公司2012年度监事会报告; 3、审议公司2012年度财务决算报告; 4、审议公司2012年度利润分配方案; 5、审议公司2012年度报告。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日()、召开日(2012-12-05)

议题:

1、审议《关于变更公司2012年度财务报告审计机构的议案》; 2、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日(2012-07-10)、召开日(2012-07-10)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于制定《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1、审议公司2011年度董事会报告; 2、审议公司2011年度监事会报告; 3、审议公司2011年度财务决算报告和审计报告; 4、审议公司2011年度利润分配方案; 5、审议公司2011年度报告; 6、审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案; 7、审议关于确定公司第五届独立董事酬金的预案; 8、审议董事会、监事会换届选举的议案; 9、审议修订公司《投资管理制度》; 10、审议修订公司《会计师事务所选聘制度》; 11、审议制订公司《募集资金管理办法草案、》; 12、审议修订公司《关联交易决策制度》; 13、审议修订公司《对外担保管理制度》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-18)、网络投票日()、召开日(2012-03-18)

议题:

修改公司《章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日(2012-03-06)、召开日(2012-03-06)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案；
3、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-31)、网络投票日(2011-08-31)、召开日(2011-08-31)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于对控股子公司深圳特发信息光纤有限公司增资的议案；
5、关于设立重庆子公司及购买厂房的议案；
6、关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议案；
7、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
8、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
10、关于公司转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权的关联交易议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议公司2010年度董事会报告; 2、审议公司2010年度监事会报告; 3、审议公司2010年度财务决算报告; 4、审议公司2010年度利润分配方案; 5、审议公司2010年年度报告; 6、审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案; 7、修改公司《章程》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

变更公司2010年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-16)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

1、审议公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的议案 2、审议公司《投资管理制度》 3、审议公司《对外担保管理制度》 4、审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-14)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议公司2009年度董事会报告; 2、审议公司2009年度监事会报告; 3、审议公司2009年度财务决算报告; 4、审议公司2009年度利润分配方案; 5、审议公司2009年度报告及摘要; 6、审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案;

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦（通讯大厦）本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-26)、董事会签署日(2009-11-26)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、召开日(2009-12-16)

议题:

议案一、关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案。
议案二、预计投资9781.46万元（概算）,进行特发信息东莞科技园一期建设的议案。
议案三、公司《会计师事务所选聘制度》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-07)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1、审议公司2008年度董事会报告; 2、审议公司2008年度监事会报告; 3、审议公司2008年度财务决算报告; 4、审议公司2008年度利润分配方案; 5、审议公司2008年度报告; 6、审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案; 7、审议修改公司章程的议案;w 8、审议公司《关联交易决策制度》 9、审议关于扩大“特发信息港”一期项目建设规模和增加投资的议案: 10、审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 11、审议公司第四届董事会独立董事薪酬的议案: 12、审议董事会、监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-25)、董事会签署日(2008-12-25)、股权登记日(2008-12-31)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、召开日(2009-01-08)

议题:

将公司2007年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司在东莞购买土地，购买土地总的金额不超过7000万元，其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本为限。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议公司2007年度董事会报告; 2、审议公司2007年度监事会报告; 3、审议公司2007年度财务决算报告; 4、审议公司2007年度利润分配方案; 5、审议公司2007年度报告; 6、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案; 7、审议在东莞市成立两间全资子公司“东莞市特发信息光电通信有限公司”暂定名称、和“东莞市特发信息光通技术有限公司”,由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园区的土地议案; 8、补选陈华女士为公司第三届董事会董事候选人的议案; 9、审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-23)、董事会签署日(2008-01-23)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

1、审议修改公司《章程》的议案
2、审议修改《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于增加申领营业执照副本的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-18)、董事会签署日(2007-08-18)、股权登记日(2007-09-11)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、召开日(2007-09-13)

议题:

1、审议补选郭建先生为公司第三届董事会董事的议案
2、审议公司《募集资金管理制度》
3、审议变更部分募集资金投向的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司2006关于召开年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路通讯大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、公司2006年度董事会报告; 2、公司2006年度监事会报告; 3、公司2006年度财务决算报告; 4、公司2006年度利润分配方案; 5、公司2006年度报告; 6、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案; 7、修改公司会计政策和会计估计的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-08)、网络投票日()、召开日(2007-04-08)

议题:

1、审议修改公司章程的议案：

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司2005召开年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、公司2005年度董事会报告; 2、公司2005年度监事会报告; 3、公司2005年度财务决算报告; 4、公司2005年度利润分配方案; 5、公司2005年度报告; 6、修改《公司章程》的议案; 7、修改《股东大会议事规则》的议案; 8、审议董事会、监事会换届选举的议案 9、审议第三届独立董事酬金的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市特发信息股份有限公司关于召开股要分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技工业园科丰路2号特发信息大厦2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-24)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日(2005-12-07)、召开日(2005-12-05)

议题:

审议事项为《深圳市特发信息股份有限公司股权分置改革方案》

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