恒立实业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-18)、股权登记日(2024-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务工作报告》
5、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
8、《关于制定及修订相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼恒立实业发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼恒立实业发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务工作报告》
5、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼恒立实业发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于〈恒立实业发展集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于〈恒立实业发展集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司与本次非公开发行A股股票认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于<恒立实业发展集团股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划>的议案》
11、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12、《关于公司2022年度向特定对象非公开发行A股股票构成管理层收购的议案》
13、《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼恒立实业发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务工作报告》
5、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的议案》
7、《关于补选独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼恒立实业发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、审议《公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于补充制定相关制度的议案》(各子议案需逐项审议表决)
3、审议《关于公司拟购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务工作报告
5、2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务工作报告
5、2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于子公司应收账款计提坏帐准备的议案
7、关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案
8、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第九届董事会独立董事的议案
10、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、审议《2018年年度报告及摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务工作报告》
5、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、审议《关于<公司章程>的修订案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、审议《2017年年度报告及报告摘要》
2、审议《2017年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《2017年度财务工作报告》
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、审议关于拟解散及清算公司控股子公司的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年年度报告及报告摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务工作报告》
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-14)

议题:

审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-28)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次重大资产出售具体方案的议案》;
3、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于<恒立实业发展集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
7、审议《关于关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》;
8、审议《关于批准本次重大资产出售有关审计报告、评估报告和备考财务报表审计报告的议案》;
9、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
10、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》;
11、审议《关于公司本次重大资产出售未摊薄即期每股收益的议案》;
12、审计《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
13、审议《关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》
3、审议公司《2015年度财务工作报告》
4、审议公司《2015年年度报告及报告摘要》
5、审议公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于续聘内部审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-04)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-04)

议题:

1、《关于选举马伟进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举管黎华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举林清源先生为公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、《关于授权管理层整合部分债权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-27)

议题:

1、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》 2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2014 年独立董事述职报告》
3、审议公司《2014 年度监事会工作报告》
4、审议公司《2014 年度财务工作报告的》
5、审议公司《2014 年年度报告及报告摘要》
6、审议公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于项目委托开发管理的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-31)

议题:

1、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日()、召开日(2014-06-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务工作报告的议案
4、审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案
5、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、召开日(2013-11-25)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案。 2、审议关于公司拟设立全资子公司的议案。 3、审议关于调整公司董事、监事津贴及高管薪酬的提案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、召开日(2013-10-14)

议题:

1、审议关于补选黎晓淮先生、毛文群先生为公司第六届监事会监事的议案;
2、审议关于补选宗雷鸣先生、吕友帮先生为公司第六届董事会董事议案;
3、审议关于补选李伟德先生、吴战篪先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告的议案; 2、审议 2012 年度监事会工作报告的议案; 3、审议 2012 年度财务工作报告的议案; 4、审议 2012 年年度报告及报告摘要的议案; 5、审议 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案; 6、审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年审计机构的议案; 7、审议关于增加公司注册资本的议案 8、《关于股东提议免去陈少波先生、王建锋先生公司第六届董事会董事及董事会相关委员会的相应职务的议案》 9、《关于股东提名刘炬先生、王庆杰先生担任公司第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2012年未披露届次股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于召开2012年专项股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省岳阳市青年中路岳阳恒立冷气设备股份有限公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日(2012-11-19)、召开日(2012-11-06)

议题:

1、《公司章程修正案》 2、审议《深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司、中国长城资产管理公司赠与现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-27)、网络投票日()、召开日(2012-05-27)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告的议案。
2、审议2011年度监事会工作报告的议案
3、审议2011年度财务工作报告的议案。
4、审议2011年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2011年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2011年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

审议关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日()、召开日(2011-09-12)

议题:

1、审议关于公司董事会换届的议案。
2、审议关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议2010年度董事会工作报告的议案。
2、审议2010年度监事会工作报告的议案
3、审议2010年度财务工作报告的议案。
4、审议2010年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2010年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案。
7、审议关于大股东提议董事会延期换届的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告的议案。
2、审议2009 年度监事会工作报告的议案
3、审议2009 年度财务工作报告的议案。
4、审议2009 年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2009 年度利润分配的议案。
6、审议关于改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1、审议关于授权公司经营管理层有权对单笔金额为人民币500 万元以下债权进行整合处理的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-23)、网络投票日()、召开日(2009-05-23)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告的议案。
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案
3、审议2008 年度财务工作报告的议案。
4、审议2008 年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2008 年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案
7、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议关于公司董事会议事规则的预案。
2、审议关于公司监事会议事规则的预案。
3、审议关于公司股东大会议事规则的预案。
4、审议关于公司独立董事制度的预案。
5、审议关于成立董事会相关委员会的预案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告的议案。
2、审议2007 年度监事会工作报告的议案
3、审议2007 年度财务工作报告的议案。
4、审议2007 年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2007 年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案
7、审议关于公司董事会换届选举的议案
8、审议关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日(2008-01-28)、召开日(2008-01-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》。
2、审议《关于向控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
4、审议《关于盈利预测报告的议案》。
5、审议《关于与揭阳市中萃房产开发有限公司签订〈关于发行股份购买资产的协议书〉的议案》。
6、审议《关于同意揭阳市中萃房产开发有限公司免于发出要约的议案》。
7、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省岳阳市青年中路

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-15)、现场登记日(2008-01-16)、网络投票日(2008-01-24)、召开日(2008-01-16)

议题:

《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告。
2、审议2006年度监事会工作报告
3、审议2006年总经理工作报告
4、审议2006年度财务工作报告。
5、审议2006年年度报告及报告摘要。
6、审议2006年度利润分配预案。
7、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的预案
8、审议公司章程修改预案

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省岳阳市青年中路

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-10)、网络投票日(2007-04-12)、召开日(2007-04-10)

议题:

《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司本部

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-12)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日(2007-01-27)、网络投票日()、召开日(2007-01-27)

议题:

1、关于修改公司章程的预案；
2、关于更改公司恢复上市推荐人或担任公司股份转让的券商的预案；
3、关于调整公司部分董事的预案；
4、关于调整公司部分监事的预案；
5、关于调整公司高管薪酬的预案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2006年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2006-08-16)、董事会签署日(2006-08-18)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日()、召开日(2006-09-18)

议题:

审议关于调整公司高管薪酬的提案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议2005年总经理工作报告
4、审议2005年度财务工作报告。
5、审议2005年年度报告及报告摘要。
6、审议2005年度利润分配预案。
7、审议公司章程修改预案
8、审议修改股东大会规则的预案
9、审议增补董事的预案
10、审议关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签定协议的预案
11、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的预案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2005年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-10)、股权登记日(2005-10-07)、现场登记日(2005-10-08)、网络投票日()、召开日(2005-10-08)

议题:

审议关于调整部分董事的预案；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开2005年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部

重要日期: 首次公告(2005-05-27)、董事会签署日(2005-05-28)、股权登记日(2005-06-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议关于调整部分董事的预案；

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