融捷股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度财务决算报告》
2、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度报告》全文及摘要
6、《关于制定未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
4、《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
5、《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
3、《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度财务决算报告》
2、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度报告》全文及摘要
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2023年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、《关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
4、《关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
5、《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于制定第八届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
2、《关于修改<独立董事制度>的议案》
3、《关于制定第八届监事会监事津贴的议案》
4、《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》
5、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
6、《关于监事会换届暨提名监事(非职工代表监事)候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度财务决算报告》
2、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《2021年度报告》全文及摘要
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2022年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
4、《关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-07)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日()、网络投票日(2021-03-10)、召开日()

议题:

1、审议《2020年度财务决算报告》
2、审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3、审议《2020年度董事会工作报告》
4、审议《2020年度监事会工作报告》
5、审议《2020年度报告》全文及摘要
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、审议《关于2021年日常关联交易的议案》
2、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于2021年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、审议《关于同意参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权的议案》
4、审议《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的议案》
5、审议《关于调整控股子公司东莞德瑞10%股权转让价格的议案》
6、审议《关于2021年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》
11、审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》
12、审议《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
14、审议《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
15、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
16、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
17、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于签署投资协议暨对外投资的议案》
2、审议《2019年度财务决算报告》
3、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2019年度董事会工作报告》
5、审议《2019年度监事会工作报告》
6、审议《2019年度报告》全文及摘要
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于2020年度公司接受控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、审议《关于为子公司供担保额度的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》 2、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届暨提名监事(非职工代表监事)候选人的议案》 4、《关于制定公司第七届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 5、《关于制定公司第七届监事会监事津贴的议案》 6、《关于转让参股公司部分股权的关联交易议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》
2、审议《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《2018年度财务决算报告》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2018年度董事会工作报告》
5、审议《2018年度监事会工作报告》
6、审议《2018年度报告》全文及摘要
7、审议《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
12、审议《关于日常关联交易预计的议案》
13、审议《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司10%股权的关联交易议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、审议《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、审议《关于日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于出售资产的关联交易议案》
3、审议《关于补选董事的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》
5、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、审议《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》 2、审议《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、审议《2017年度财务决算报告》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2017年度董事会工作报告》
5、审议《2017年度监事会工作报告》
6、审议《2017年度报告》全文及摘要
7、审议《关于确认重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺补偿数额的议
案》
8、审议《关于制定未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

议案1、审议《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、审议《关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
4、审议《关于提名董事(非独立董事)候选人的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》 2、审议《关于补选独立董事的议案》 3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议《2016年度财务决算报告》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2016年度董事会工作报告》
5、审议《2016年度监事会工作报告》
6、审议《2016年度报告》全文及摘要

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于2017年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、审议《关于2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于制定公司第六届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
5、审议《关于制定公司第六届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-12)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、审议《2015年度财务决算报告》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2015年度董事会工作报告》
5、审议《2015年度监事会工作报告》
6、审议《2015年度报告》全文及摘要
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-11)

议题:

1、审议《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 融捷股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、审议《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》
3、审议《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-09)

议题:

1.审议《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的议案》
2.审议《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 《关于拟追加东莞德瑞与公司关联方日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于拟接受融捷投资控股集团有限公司和吕向阳先生财务资助及担保额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、审议《2014 年度财务决算报告》
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2014 年度董事会工作报告》
5、审议《2014 年度监事会工作报告》
6、审议《2014 年度报告》全文及摘要
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
12、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
13、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
14、审议《关于制定未来三年( 2015 年-2017 年)股东分红回报规划的议案》
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室(广州市天河区天河北路890号9楼)

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-07-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与特定投资者签订附生效条件的股份认购合同的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》
9、审议《关于补选董事的议案》
11、审议《关于补选监事的议案》
12、审议《关于拟接受融捷投资控股集团有限公司和吕向阳先生财务资助及担保额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河北路890号9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-23)

议题:

1、审议《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》2、审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》3、审议《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园国际会议交流中心205室(广州市天河区天河北路886号)

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《2013年度董事会工作报告》
8、审议《2013年度监事会工作报告》
9、审议《2013年度报告》全文及摘要
10、审议《关于增补独立董事候选人的议案》
11、审议《关于聘任柯荣卿先生为公司总裁的议案》
12、审议《关于向各子公司担保不超过4.5亿元银行授信的议案》
13、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》
14、审议《关于拟接受公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(广州市天河区天河北路 890 号 9 楼)

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于制定公司第五届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
5、审议《关于制定公司第五届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(广州市天河区天河北路 890 号 9 楼)

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日()、召开日(2013-07-23)

议题:

1、审议《关于与甘眉工业园区签订锂盐生产项目投资协议的议案》
2、审议《关于与康定县人民政府签订技改扩能项目投资协议的议案》
3、审议《关于启动年产 2.2 万吨锂盐投资建设项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园国际会议交流中心205室(广州市天河区天河北路886号)

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-07)

议题:

1、审议《2012年度财务决算报告》2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》3、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》4、审议《2012年度董事会工作报告》5、审议《2012年度监事会工作报告》6、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》7、审议《关于向各子公司担保不超过4.5 亿元银行授信的议案》8、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》9、审议《关于修改公司章程的议案》10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》13、审议《关于启动融达锂业扩产建设项目及投资的议案》14、审议《关于拟接收公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-01)、网络投票日(2012-11-04)、召开日(2012-11-01)

议题:

1、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》
1.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
1.2 标的资产的定价原则及交易价格
1.3 发行股份的定价原则及价格
1.4 发行股份的种类及面值
1.5 发行股份的数量
1.6 发行股份的上市地点
1.7发行股份锁定期
1.8 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.9 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.10 募集资金用途
1.11 决议的有效期
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产补充协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》
5、审议《关于〈路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》
6、审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
7、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《利润分配管理制度》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 路翔股份有限公司会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在1年内提供财务资助余额不超过4800万元的议案》
2、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过1.5亿元担保的议案》
3、审议《关于修订〈路翔股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河软件园国际会议交流中心205室（广州市天河区天河北路886号）

重要日期: 首次公告(2012-03-18)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《2011年度财务决算报告》
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》
3、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2011年度董事会工作报告》
5、审议《2011年度监事会工作报告》
6、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、《关于聘任独立董事的议案》
10、《关于聘任监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 路翔股份会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 路翔股份会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、审议《关于修改公司章程之营业范围的议案》
2、审议《关于对甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请3500万元流动资金贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 路翔股份会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-04)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1、审议《关于对甘孜州融达锂业有限公司提供总额不超过4000万元财务资助的议案》
2、审议《关于对辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请1亿元流动资金贷款提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河软件园国际科技交流中心（广州市天河区天河北路886号205会议室）

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《2010年度财务决算报告》
2、审议《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》
3、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2010年度董事会工作报告》
6、审议《2010年度监事会工作报告》
7、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 路翔股份会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日(2011-01-23)、召开日(2011-01-20)

议题:

1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 路翔股份会议室（广州市天河区天河北路890号9楼）

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日(2010-12-22)、召开日(2010-12-20)

议题:

1、审议《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
2、审议《关于〈路翔股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉和〈路翔股份有限公司股票期权激励计划实施管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》
4、审议《关于在中国银行间市场交易商协会注册并发行集合票据的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（广州市天河区天河北路890 号9 楼）

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于制定公司第四届董事会独立董事与非执行董事津贴的议案》
4、审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
5、审议《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额1 亿元综合授信提供担保的议案》
6、审议《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额3500 万元流动资金贷款提供担保的议案》
7、审议《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河软件园国际会议交流中心（广州市天河区天河北路886 号205 室）

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的决议》
2、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2009 年度董事会工作报告》
6、审议《2009 年度监事会工作报告》
7、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
8、审议《关于增补卞耀安先生为公司监事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请2000 万银行保函票证业务额度的议案》
11、审议《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度人民币1.2 亿元的议案》
12、审议《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币6000 万元的议案》
13、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行新增中期流动资金贷款5000 万元的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 路翔股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 路翔股份会议室（广州市天河区天河北路890 号9 楼）

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日(2009-11-11)、召开日(2009-11-09)

议题:

1、审议《关于向银行新增不超过1.5 亿元授信额度的议案》
2、审议《关于向各子公司担保不超过2 亿元银行授信的议案》
3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广州路翔股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-17)、董事会签署日(2009-08-19)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-02)、网络投票日()、召开日(2009-09-02)

议题:

1、审议《关于收购甘孜州融达锂业有限公司51%股权的议案》
2、《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广州路翔股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-17)、现场登记日(2009-08-18)、网络投票日()、召开日(2009-08-18)

议题:

1、审议《关于修改公司章程之注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广州路翔股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》
3、《修改公司章程中注册资本》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州路翔股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园国际会议交流中心（广州市天河区天河北路886号205室）

重要日期: 首次公告(2009-03-29)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日(2009-04-20)、召开日(2009-04-16)

议题:

1．审议《董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的决议》
2．审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
3．审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配预案》
5、审议《2008 年度董事会工作报告》
6、审议《2008 年度监事会工作报告》
7、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广州路翔股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河北路890号9楼广州路翔股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日(2008-09-04)、召开日(2008-09-03)

议题:

（一）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
（二）《关于增补董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州路翔股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州天河软件园国际会议交流中心（广州市天河区天河北路886号205室）

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1．审议《2007 年度董事会工作报告》
2．审议《2007 年度监事会工作报告》
3．审议《2007 年财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》
5、审议《关于聘请会计师事务所的决议》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于增补董事和独立董事人选的议案》
8、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》
10、审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广州路翔股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河软件园国际会议交流中心

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-29)、网络投票日(2008-01-30)、召开日(2008-01-29)

议题:

（一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

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