奥飞娱乐股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》
2、《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于未来三年股东分红回报规划(2024—2026年)的议案》
9、《关于修订<关联交易制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案》
2、《关于对经销商融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》
2、《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会非独立董事津贴的议案》
5、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
6、《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更的议案》
7、《关于第六届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于变更部分募集资金用途的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
2、《关于申请2022年度金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并申请授权董事会办理工商变更的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度财务决算报告》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及其摘要》
6、审议《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于调整公司非执行董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于申请2021年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
5、审议《关于调整募集资金投资计划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、审议《关于<奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<奥飞娱乐股份有限公司第一期管理团队合伙人计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期管理团队合伙人计划有关事项的议案》
4、审议《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《关于调整2018年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
4、审议《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》
5、审议《奥飞娱乐股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、审议《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
8、审议《关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年度财务决算报告》
2、审议《2019年度利润分配预案》
3、审议《2019年度董事会工作报告》
4、审议《2019年度监事会工作报告》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于调整募集资金投资计划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、审议《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
2、审议《关于新聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、《关于董事会换届的议案》之选举独立董事
2、《关于董事会换届的议案》之选举非独立
3、《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于监事会换届的议案》
6、逐项表决《关于第五届监事会监事津贴的议案》董事
7、《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《关于计提2018年资产减值(经审计数)的议案》;
2、审议《2018年度财务决算报告》;
3、审议《2018年度利润分配预案》;
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
5、审议《2018年度董事会工作报告》;
6、审议《2018年度监事会工作报告》;
7、审议《2018年年度报告及摘要》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于调整募集资金投资计划的议案》
3、审计《关于审议<奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、审议《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》(第四届监事会第十九次会议审议通过)

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、审议《关于提名李卓明先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、审议《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《 2017 年度财务决算报告》;
2、审议《 2017 年度利润分配预案》;
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
4、审议《 2017 年度董事会工作报告》;
5、审议《 2017 年度监事会工作报告》;
6、审议《 2017 年年度报告及摘要》;
7、审议《未来三年股东回报规划( 2018 年-2020 年)》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
2、审议《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于申请2018年度银行授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-06)

议题:

1、审议《关于申请2017年度银行授信额度的议案》;
2、审议《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》;
3、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、审议《2016年年度报告及摘要》;
2、审议《2016年度财务决算报告》;
3、审议《2016年度董事会工作报告》;
4、审议《2016年度监事会工作报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-03)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
(三)《非公开发行股票预案(修订稿)》;
(四)《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》;
(五)《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》;
(六)《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》;
(七)《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-27)

议题:

(一)《关于控股子公司壹沙文化向银行贷款并由公司为其提供担保的议案》;
(二)《关于为参股公司奥飞贝肯向银行贷款提供担保的议案》;
(三)《关于增加银行授信额度的议案》;
(四)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
(五)逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;
(六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-04)

议题:

(一)审议《关于董事会换届的议案》
(二)《关于第四届董事会董事津贴的议案》
(三)《关于监事会换届的议案》(选举蔡贤芳女士为第四届监事会股东代表监事)
(四)《关于第四届监事会监事津贴的议案》
(五)《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 奥飞娱乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

议案1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
议案3、审议《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票预案》
议案4、审议《奥飞娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
议案5、审议《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
议案6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案8、审议《关于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于拟变更公司名称并相应变更营业执照、修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-13)

议题:

1、审议《关于公司符合进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于与四月星空全体股东签署附生效条件的<关于购买北京四月星空网络技术有限公司100%股权的协议>及其补充协议的议案》;
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明(修订)》
9、审议《关于同意中介机构出具的与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和资产估值报告的议案》;
10、审议《关于评估(含估值)机构独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
12、审议《关于对全资子公司奥飞香港增资的议案》;
13、审议《关于公司外汇套期保值额度的议案》;
14、审议《关于全资子公司奥飞文化对外投资的议案》;
15、审议《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《关于增加银行授信额度的议案》;
2、审议《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配预案》
5、审议《公司2014年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》
8、审议《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、《关于终止募投项目的议案》 ;
2、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-22)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》;
2、《关于变更公司营业执照并相应修订公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、《关于全资子公司“奥飞香港”向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》;
2、《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日(2014-06-19)、召开日(2014-06-18)

议题:

1、关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于审议《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司广东奥飞动漫文化股份有限公司

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-26)

议题:

1、《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
6、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
7、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议和<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》;
8、《关于<广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要>的议案》;
9、《关于批准公司本次发行股票并支付现金购买资产交易的相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
11、《关于修订“募集资金使用管理制度”的议案》;
12、《关于修订“公司章程”的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

议案一、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》;
议案二、审议《关于同意全资子公司“奥飞香港”对外投资的议案》;
议案三、审议《关于同意公司受让“原创动力”100%股权的议案》;
议案四、审议《关于同意为全资子公司对外投资提供保证的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

议案一、审议《关于董事会换届的议案》
议案二、审议《关于第三届董事津贴的议案》
议案三、审议《关于修订“股东大会议事规则”的议案》
议案四、审议《关于修订“董事会议事规则”的议案》
议案五、审议《关于修订“监事会议事规则”的议案》
议案六、审议《关于修订“独立董事制度”的议案》
议案七、审议《关于修订“对外担保管理办法”的议案》
议案八、审议《关于修改公司营业范围的议案》
议案九、审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案十、审议《关于监事会换届的议案》议案十一、审议《关于第三届监事津贴的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度财务决算报告》; 4、审议《公司2012年度利润分配预案》; 5、审议《公司2012年度报告及摘要》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《关于修订公司章程的议案》; 8、听取独立董事代表作2012年度述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-10)

议题:

1、《关于提名杨建平先生为公司独立董事候选人的议案》；
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
3.1 关于本次发行公司债券的发行规模；
3.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排；
3.3 关于本次发行公司债券的债券品种及期限；
3.4 关于本次发行公司债券票面金额和发行价格；
3.5 关于本次发行公司债券的债券利率；
3.6 关于本次发行公司债券的募集资金用途；
3.7 关于本次发行公司债券决议的有效期；
3.8 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所；
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在相关法律规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
5、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议《未来三年股东回报规划》；
2、审议《关于修改“公司章程”的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

重要日期: 首次公告(2012-04-15)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》；
8、审议《关于变更部分募集资金实施方式的议案》。
9、听取独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-19)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日()、召开日(2011-07-20)

议题:

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、通过《2010年度董事会工作报告》；
2、通过《公司2010年度报告及摘要》；
3、通过《公司2010年度财务决算报告》；
4、通过《公司2010年度利润分配预案》；
5、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、通过《关于审议公司董事、监事2011年度薪酬的议案》；
7、通过《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市广州大道北193号新达城广场南塔7楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

（一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市广州大道北193 号，新达城广场南塔7 楼

重要日期: 首次公告(2010-03-28)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、《关于2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2009 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2009 年度利润分配的议案》；
5、《关于2009 年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于增加公司营业范围并据此修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥飞动漫文化股份有限公司关于召开2009年度第二次（临时）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市广州大道北193号，新达城广场南塔7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-25)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

（一）审议关于《修订<公司章程>》的议案。
（二）审议关于《变更公司工商登记资料》的议案。

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