和而泰股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-22)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、《关于为全资子公司履约提供连带责任保证的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
10、《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》
5、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
10、《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》
12、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
8、《关于公司与刘建伟先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
9、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》
10、《关于为深圳锐吉提供担保的议案》
11、《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》
12、《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
14、《关于2021年度非经常性损益披露差错更正的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于公司分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的议案》
3、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市预案(修订稿)>的议案》
4、《关于公司分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、《关于分拆浙江铖昌科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于浙江铖昌科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》
11、《关于授权董事会及其授权人士全权办理浙江铖昌科技股份有限公司在深圳证券交易所主板上市有关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》
10、《2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》
11、《2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
13、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于修改铖昌科技盈利预测补偿协议的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于为深圳锐吉提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于控股子公司铖昌科技实施增资并引入员工持股平台的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》
10、《2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》
11、《2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
14、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、《关于变更募集资金投资项目的议案》
16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于补选董事的议案》
19、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1.《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.《关于为深圳锐吉提供担保的议案》
4.《关于为全资子公司提供担保的议案》
5.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
6.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
7.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-10)

议题:

(1)《2018年度董事会工作报告》;
(2)《2018年度监事会工作报告》;
(3)《2018年年度报告全文及摘要》;
(4)《2018年度财务决算报告》;
(5)《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(6)《关于2018年度利润分配预案的议案》;
(7)《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》;
(8)《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;
(9)《关于为控股子公司提供担保的议案》;
(10)《关于补选董事的议案》;
(11)《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
(12)《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
(13)《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜有效期的议案》;
(14)《2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》;
(15)《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-28)

议题:

(1)《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
(2)《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
(3)《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
(4)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
(5)《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施修订的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》;
2、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;
3、《关于增加公司经营范围的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》;
5、《关于延长为参股公司银行授信提供担保的期限的议案》;
6、《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划草案、及其摘要的议案》;
7、《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划管理办法的议案》;
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

(1)《2017年度董事会工作报告》;
(2)《2017年度监事会工作报告》;
(3)《2017年年度报告全文及摘要》;
(4)《2017年度财务决算报告》;
(5)《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(6)《关于2017年度利润分配预案的议案》;
(7)《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》;
(8)《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》;
(9)《关于为控股子公司提供担保的议案》;
(10)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
(11)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》:
(12)《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
(13)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
(14)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(15)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
(16)《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
(17)《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
(18)《关于签署浙江铖昌科技有限公司股权收购及盈利预测补偿协议的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-12)

议题:

(1)《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
(2)《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
(3)《关于使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

(1)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(2)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
(3)审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
(4)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
(5)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
(6)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
(7)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
(8)审议《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》; 2、《2016年度监事会工作报告》; 3、《2016年度报告及其摘要》; 4、《2016年度财务决算报告》; 5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》; 6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、《2017年度财务预算报告》; 8、《2016年度高级管理人员薪酬的议案》; 9、《2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》; 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 12、《关于出售股权的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

议案一:审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
议案二:逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
议案三:审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
议案四:审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
议案五:审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
议案六:审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
议案七:审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次
非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》;
议案八:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
议案九:审议《关于<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》;
议案十:审议《关于为全资子公司和而泰智能控制国际有限公司提供担保的议案》;
议案十一:审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

议案1、审议《关于董事会换届选举的议案》
议案2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、审议《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《关于为控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-25)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度报告及其摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《关于2015年度利润分配方案的议案》;
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2016年度财务预算报告》;
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
9、《2015年度高级管理人员薪酬的议案》;
10、《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
11、《关于开展远期外汇交易的议案》;
12、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-30)

议题:

1、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-09)

议题:

1. 审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
2. 审议《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》;
3. 审议《关于聘任公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1. 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》;
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
6.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
7.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
9.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告及其摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2015年度财务预算报告》;
8、《2014年度高级管理人员薪酬的议案》;
9、《2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、审议《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明新区公明街道田寮路和而泰工业园研发楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-12-01)

议题:

1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
7、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-16)、现场登记日(2014-07-18)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-18)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
3、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

1、《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日(2014-04-27)、召开日(2014-04-25)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日()、召开日(2014-04-07)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度报告及其摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、《2014年度财务预算报告》;
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
9、《2013年度高级管理人员薪酬的议案》;
10、《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日(2013-12-30)、召开日(2013-12-27)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案;
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案;
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案;
5、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案;
6、关于签署附生效条件的股票认购合同的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日(2013-09-09)、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度报告及其摘要》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、《2013年度财务预算报告》;
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
10、《2012年度高级管理人员薪酬的议案》;
11、《2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
12、《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务审计机构的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》;
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
16、《关于修订公司内部控制制度的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-23)、股权登记日(2012-12-05)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

1、审议《关于聘请公司2012年年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度报告及其摘要》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度财务预算报告》；
6、审议公司《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
7、审议《2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、审议《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会董事候选人（增补）的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2010年度财务决算报告》；
5、审议公司《2011年度财务预算报告》；
6、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《2011年度公司申请银行综合授信额度的议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

关于增补公司第二届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、召开日(2010-11-15)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案；
（1）选举刘建伟为第二届董事会董事；
（2）选举王鹏为第二届董事会董事；
（3）选举梁国智为第二届董事会董事；
（4）选举刘栋为第二届董事会董事；
（5）选举陈宇为第二届董事会董事；
（6）选举朱方为第二届董事会董事；
（7）选举洪乐平为第二届董事会独立董事；
（8）选举董世杰为第二届董事会独立董事；
（9）选举黄纲为第二届董事会独立董事。
2、关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案；
（1）选举韩伟净为第二届监事会监事；
（2）选举路颖为第二届监事会监事。
3、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-08)、董事会签署日(2010-09-08)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-25)、网络投票日()、召开日(2010-09-25)

议题:

1、关于使用部分超募资金投入在建项目的议案；
2、关于将募投项目与在建项目合并建设的议案；
3、关于授权公司董事长全权处理智能控制器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案；
4、关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-02)、董事会签署日(2010-07-02)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修订《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5、关于制定《深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。

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