爱施德股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告(独立董事对2023年的工作进行述职)
2、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于开展票据池业务的议案
6、关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案
7、关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案
8、关于向供应商申请赊销额度的议案
9、关于确认2023年董事长和副董事长薪酬的议案
10、2023年度监事会工作报告
11、关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案
12、关于增加2024年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2、关于2024年对公司自有资金进行综合管理的议案
3、关于2024年向银行申请综合授信额度的议案
4、关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的议案
5、关于2024年度日常关联交易预计的议案
6、关于开展外汇套期保值业务的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案
2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于2023年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案
2、关于2023年向银行申请综合授信额度的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告(独立董事对2022年的工作进行述职)
2、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、关于增加2023年日常关联交易预计的议案
6、关于确认2022年董事长和副董事长薪酬的议案
7、2022年度监事会工作报告

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案
2、关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于2023年向银行申请综合授信额度的议案
2、关于2023年对自有资金进行综合管理的议案
3、关于2023年预计为子公司融资额度提供担保的议案
4、关于2023年度日常关联交易预计的议案
5、关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于2022年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案
2、关于2022年增加申请银行综合授信额度的议案
3、关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案
4、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
5、关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事
6、关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举独立董事
7、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告(独立董事对2021年的工作进行述职)
2、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
3、2021年度财务决算报告
4、关于2021年度计提资产减值准备的议案
5、2021年度利润分配预案
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于确认2021年董事长和副董事长薪酬的议案
8、2021年度监事会工作报告
9、关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于开展票据池业务的议案
3、关于2022年预计为子公司融资额度提供担保的议案
4、关于2022年对自有资金进行综合管理的议案
5、关于2022年向银行申请综合授信额度的议案
6、关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于2021年增加申请银行综合授信额度的议案》
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
3、《关于2021年追加申请银行综合授信额度的议案》
4、《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
5、《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳总部18层A会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》(独立董事代表对2020年的工作进行述职);
2、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》;
3、《2020年度财务决算报告》;
4、《2020年度利润分配预案》;
5、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;
6、《关于确认2020年董事长和副董事长薪酬的议案》;
7、《2020年度监事会工作报告》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路安联大厦B座3601优友网络科技大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于公司2021年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
2、《关于公司2021年对自有资金进行综合管理的议案》
3、《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案(之一)
2、关于为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案
3、关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案(之二)
4、关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业(有限合伙)对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告(独立董事代表对2019年的工作进行述职)
2、关于确认2019年董事长和副董事长薪酬的议案
3、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于2020年度日常关联交易预计的议案
7、2019年度监事会工作报告
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10、关于公司非公开发行股票方案的议案(各子议案逐项表决)
11、关于公司非公开发行股票预案的议案
12、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
14、关于引进战略投资者的议案
15、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
16、关于公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署战略合作协议的议案
17、关于公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
19、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
20、关于公司未来三年(2020年—2022年)股东分红回报规划的议案
21、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保的议案
2、关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
3、关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的议案
2、关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的议案
3、关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于修订《募集资金管理制度》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于选聘公司2019年度审计机构的议案
4、关于2020年对公司自有资金进行综合管理的议案
5、关于2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度的议案
6、关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
7、关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
8、关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的议案
9、关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
10、关于2020年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
11、关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
12、关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
13、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-15)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-17)

议题:

1、关于公司2019年追加申请银行综合授信额度的议案
2、关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案
3、关于开展票据池业务的议案
4、关于2019年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
5、关于转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的议案
6、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事
7、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案-选举独立董事
8、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于2019年追加申请银行综合授信额度的议案》;
2、《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
3、《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
4、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》;
5、《2018年度董事会工作报告》(独立董事代表对2018年的工作进行述职);
6、《2018年度财务决算报告》;
7、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;
8、《2018年度利润分配预案》;
9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于确认2018年董事长和副董事长薪酬的议案》;
11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
12、《关于本次发行公司债券方案的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》;
14、《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;
15、《关于2019年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》;
16、《2018年度监事会工作报告》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案
2、关于选聘公司2018年度审计机构的议案
3、关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案
4、关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案
5、关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
6、关于2019年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案
7、关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
8、关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
9、关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
10、关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
11、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》;
2、《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》;
3、《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》;
6、《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》;
7、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
8、《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
9、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度财务决算报告》;
3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
6、《关于确认2017年董事长和副董事长薪酬的议案》;
7、《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》;
8、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》;
9、《2017年度监事会工作报告》;

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2017第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》
2.《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》
3.《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》
4.《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
5.《关于2018年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》
6.《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
7.《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8.《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
9.《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10.《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11.《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2017第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》;
2、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
3、《关于2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
4、《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
5、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》;
6、《关于修订公司章程的议案》;
7、《关于转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-07)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度财务决算报告》;
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
6、《关于确认第四届董事会董事长和副董事长薪酬的议案》;
7、《关于确认2016年董事长和副董事长薪酬的议案》;
8、《2016年度监事会工作报告》;
9、《关于2017年申请增加银行综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

议案1《关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
议案2《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
议案3《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;
2、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
3、《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的议案》;
4、《关于2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度的议案》;
5、《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
6、《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
7、《关于2017年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;
8、《关于2017年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-18)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-18)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-19)

议题:

《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

(1)《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(2)《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(3)《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(4)《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(5)《2015年度董事会工作报告》;
(6)《2015年度财务决算报告》;
(7)《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
(8)《2015年度利润分配预案》;
(9)《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
(10)《2015年度监事会工作报告》;
(11)《关于申请发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-27)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-27)

议题:

1、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》
2、《关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》
3、《关于2016年对资金进行综合管理的议案》
4、《关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-12)

议题:

1.《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2.《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。
3.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
5.《关于〈深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票预案修订稿.〉的议案》
6.《关于〈深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订稿.〉的议案》
7.《关于本次非公开发行股票发行申请的有效期的议案》
8.《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案》
10.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11.《关于〈深圳市爱施德股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
12.《公司未来三年2015-2017年.股东回报规划》
13.《关于修改〈公司章程〉的议案》
14.《关于公司2015年追加申请银行综合授信额度的议案》
15.《关于续聘瑞华会计师事务所特殊普通合伙.为公司2015年度审计机构的议案》
16.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-26)

议题:

《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

一、《2014年度董事会工作报告》
二、《2014年度财务决算报告》
三、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
四、《2014年度利润分配预案》
五、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
六、《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-19)

议题:

( 1) 关于公司 2015 年度向银行申请不超过 216.4 亿元综合授信额度的议案;
( 2) 关于 2015 年对资金进行综合管理的议案;
( 3) 关于 2015 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;
( 4) 关于 2015 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;
( 5) 关于 2015 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;
( 6) 关于 2015 年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案;
( 7) 关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案;
( 8) 关于 2015 年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案;
( 9) 关于全资子公司爱施德(香港) 有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案;
( 10) 关于增补第三届董事会非独立董事的议案;
( 11) 关于补选公司第三届监事会监事的议案。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》;
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;
6、审议《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于<公司第三期股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》;
2、审议《关于<公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》;
5、审议《关于公司 2014 年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;
6、审议《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于对<对外投资管理制度>修订的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》;
2、审议《2013年度财务决算报告》;
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;
6、审议《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》;
7、审议《关于确认2013年董事长和原副董事长薪酬的议案》;
8、审议《关于调整2014年董事薪酬的议案》;
9、审议《2013年度监事会报告》;
10、审议《关于2014年对资金进行综合管理的议案》;
11、审议《关于2014年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
12、审议《关于2014年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
13、审议《关于2014年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
14、审议《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
15、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》;
16、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 爱施德深圳A会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 爱施德深圳A会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日()、召开日(2014-02-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
4、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-11)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、召开日(2013-10-14)

议题:

1审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
2审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
3审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司 2013 年度向银行申请不超过人民币 92 亿元综合授信额度的议案》;
9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
11、审议《关于对公司资金进行综合管理的议案》;
12、审议《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
13、审议《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市爱施德股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司2012年度向银行申请不超过人民币75亿元综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
10、审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
11、审议《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》；
12、审议《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》；
13、审议《关于对公司资金进行综合管理的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-15)、召开日(2012-04-12)

议题:

1、审议《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
2、审议《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市爱施德股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日(2011-10-10)、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）
2、审议《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市爱施德股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司2011年度向银行申请不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
12、审议《关于<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》
14、审议《关于<对外投资管理制度>的议案》
15、审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
16、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市爱施德股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6005号金茂深圳JW万豪酒店三楼宴会厅A厅

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日()、召开日(2010-10-08)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
（1）选举黄绍武为第二届董事会董事
（2）选举黄文辉为第二届董事会董事
（3）选举郭绪勇为第二届董事会董事
（4）选举夏小华为第二届董事会董事
（5）选举罗来武为第二届董事会独立董事
（6）选举林斌为第二届董事会独立董事
（7）选举叶德磊为第二届董事会独立董事
对以上董事候选人采取累积投票制度，进行逐项表决。
2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举刘红花为第二届监事会监事
（2）选举张鹏为第二届监事会监事
对以上监事候选人采取累积投票制度，进行逐项表决。
3、审议《关于<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
8、审议《关于<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
9、审议《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、审议《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

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