达实智能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》 5、《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》 6、《2023年度利润分配预案》 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于2024年度董事薪酬的议案》 9、《关于2024年度监事薪酬的议案》 10、《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》 11、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路达实大厦43楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南一路达实大厦43楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实大厦43楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》
5、《2022年度环境、社会和公司治理报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度董事薪酬的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》
17、《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》
18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
21、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园达实大厦43楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于监事会换届及选举第八届监事会监事的议案》
2、《关于公司董事薪酬的议案》
3、《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届及选举第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦43楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦43楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
5、《2021年度环境、社会和公司治理报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度董事薪酬的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬的议案》
11、《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
12、《关于修订<公司章程>议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>议案》
17、《关于修订<对外担保制度>议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>议案》
19、《关于修订<信息披露管理制度>议案》
20、《关于修订<对外投资管理制度>议案》
21、《关于回购注销限制性股票的议案》
22、《关于年度日常关联交易预计的议案》
23、《关于股权收购暨关联交易终止的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于股权收购暨关联交易的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告全文》及摘要
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9、审议《关于2021年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
12、审议《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<资产损失管理制度>的议案》
14、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》 2、审议《2019年度监事会工作报告》 3、审议《2019年度财务决算报告》 4、审议《2019年年度报告全文》及摘要 5、审议《2019年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 9、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》 10、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》 11、审议《关于计提资产减值准备的议案》 12、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》 13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 14、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》
6、《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-08)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《第三期限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度报告全文及摘要》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2019年度董事薪酬的议案》
9、《关于2019年度监事薪酬的议案》
10、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
12、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度报告全文及摘要》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2018年度董事薪酬的议案》
9、《关于2018年度监事薪酬的议案》
10、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于计提商誉减值准备的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦一楼

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦一楼

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦一楼

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告全文及摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2017年度董事薪酬的议案》
9、《关于2017年度监事薪酬的议案》
10、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1. 《2016年半年度利润分配预案》
2. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
4. 《关于选举第六届监事会监事的议案》
5. 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
6. 《关于公司董事薪酬的议案》
7. 《关于公司监事薪酬的议案》
8. 《关于参与攀枝花市花城新区医院PPP基金项目的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》;
2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度报告全文及摘要》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于计提商誉减值准备的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于2016年度董事薪酬的议案》;
10、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于为中煤矿建总医院提供担保的议案》2《关于修改<董事会议事规则>的议案》3《关于修改<股东大会议事规则>的议案》4《关于修改<对外投资管理制度>的议案》5《关于修改<公司章程>的议案》6《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》7《关于修改<资产损失管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道 7 号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-04)

议题:

1、《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于与交易对方签署<深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、审议《关于与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心(有限合伙)、常州臻信投资中心(有限合伙)签订<深圳达实智能股份有限公司与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心(有限合伙)、常州臻信投资中心(有限合伙)之盈利补偿协议>的议案》
9、审议《关于公司与刘磅、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、审议《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关具体事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度报告全文及摘要》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于2015年度监事薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、审议《关于对全资子公司物业改扩建的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-31)

议题:

1、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-04)、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案》
2、审议《关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
9、审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
10、审议《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
11、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》;
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
14、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
15、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
16、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
18、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
19、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》;
20、审议《关于提请股东大会批准刘磅先生免于以要约方式增持股份的预案》;
21、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改《监事会议事规则》的议案;
3、关于为全资子公司提供担保的议案;
4、关于董事会换届选举的议案;
5、关于监事会换届选举的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》; 2、审议《2012 年度监事会工作报告》; 3、审议《2012 年年度财务决算报告》; 4、审议《2012 年年度报告全文及摘要》; 5、审议《2012 年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》; 8、审议《关于关联交易暨投资设立融资租赁公司的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-18)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-06)、网络投票日(2013-01-06)、召开日(2013-01-06)

议题:

1、审议《关于与界首市达实置业有限公司发生经营性关联交易的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、《公司2012年半年度报告全文》及摘要 2、审议《公司2012年中期利润分配预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的议案》; 本议案需经公司股东大会特别决议审议。 2、审议《股东分红回报规划(2012-2014)》; 3、审议《关于对公司章程进行修订的议案》; 4、审议《关于为深圳达实信息技术有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-09)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-24)、召开日(2012-05-24)

议题:

1、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新技术工业村W1-A栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日(2011-02-14)、召开日(2011-02-14)

议题:

1、审议《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于建立<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市高新技术工业村W1栋A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、召开日(2010-12-02)

议题:

1、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
5、审议《关于制定<资产损失管理制度>的议案》；
6、审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》；
7、审议《关于收购黎明网络有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳达实智能股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市高新技术工业村W1-A 栋5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-23)、董事会签署日(2010-06-24)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日(2010-07-08)、召开日(2010-07-08)

议题:

1) 审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》；
2) 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
3) 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
4) 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
5) 审议《关于董事会换届选举的议案》
6) 审计《关于监事会换届选举的议案》

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