海格通信股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配的议案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于2024年度向银行申请综合授信的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于补选赵倩女士为第六届董事会非独立董事的议案
5、关于补选陈荣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
3、《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》
4、《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》
8、《关于与广州无线电集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于制定<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配的议案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于公司董事长兼任总经理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》
2、《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于拟注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
8、《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
8、《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于制定未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
8、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
9、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于拟注册发行中期票据的议案》
3、《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年年度报告及摘要》;
5、《2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
7、《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
8、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》;
10、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-16)

议题:

1.00:审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00:审议《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.00:审议《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩补偿方案的议案》
4.00:审议《关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》
2、《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》
3、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2017年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》;
2.《2017年度监事会工作报告》;
3.《2017年度财务决算报告》;
4.《公司2017年度报告及摘要》;
5.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7.《关于董事会取消副董事长职务设置的议案》;
8.《关于修订董事会议事规则的议案》;
9.《关于增补邓家青先生为公司董事的议案》;
10.《关于修订公司章程的议案》;
11.《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修订公司章程的议案》
3.《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年度财务决算报告》;
4.《公司2016年度报告及摘要》;
5.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7.《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》;
8.《关于公司2017年度日常关联交易的议案》;
9.《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》;
10.《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩期及增加业绩承诺的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-01-26)、网络投票日(2017-01-25)、召开日(2017-01-26)

议题:

议案1《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的议案》
议案2《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-21)

议题:

1.审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》;
2.审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》(逐条审议);
3.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
4.审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-17)

议题:

1. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》
2. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4. 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5. 《关于签署本次交易相关交易协议的议案》
6. 《关于<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
7. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8. 《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

议案1、关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-21)

议题:

1.关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案
2.关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案
3.关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
5.《公司2015年度报告及摘要》;
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》;
8.《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》;
9.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;
10.《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-11)

议题:

1. 关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、关于2015年中期利润分配预案的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-01)

议题:

1. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(修订)的议案》;
2. 《关于为全资子公司提供担保的议案》;
3. 《关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-10)

议题:

1. 《2014年度董事会工作报告》;
2. 《2014年度监事会工作报告》;
3. 《2014年度财务决算报告》;
4. 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
5. 《公司2014年度报告及摘要》;
6. 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
7. 《关于公司2015年度日常关联交易的议案》;
8. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;
9. 《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
10.《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》;
11.《关于未来三年股东回报规划的议案》;
12.《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》;
13.《关于投资建设北京海格园的议案》。
14.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-11)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.《关于<广州海格通信集团股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理海格通信2014年度员工持股计划相关事宜的议案》
11.《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1. 《关于增补第三届董事会董事的议案》
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于增补第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-11)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5.《公司2013年度报告及摘要》
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7.《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
8.《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
9.《关于部分募投项目延期的议案》
10.《关于审议<关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议>的议案》
11.《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于实施2013年度利润分配方案后变更公司注册资本的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

1. 《关于拟发行中期票据的议案》;
2. 《关于拟发行短期融资券的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日(2014-01-14)、召开日(2014-01-13)

议题:

1.《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》;
2.《关于增补莫东成先生为公司第三届监事会监事的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1、《关于 2013 年中期利润分配方案的议案》; 2、《关于实施 2013 年中期利润分配方案后变更公司注册资本的议案》; 3、《关于实施 2013 年中期利润分配方案后修订公司章程的议案》; 4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》; 5、《关于增补朱桦先生为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-02)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1.关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案
2.关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-18)

议题:

1. 《2012 年度董事会工作报告》;
2. 《2012 年度监事会工作报告》;
3. 《2012 年度财务决算报告》;
4. 《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》;
5. 《公司 2012 年度报告及摘要》;
6. 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的
议案》;
7. 《关于增补陈华生先生为公司董事的议案》;
8. 《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》;
9. 《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
10.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
11.《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

1. 《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

1. 《关于增加公司经营范围的议案》；
2. 《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉（2012-2014）的议案》；
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
5. 《公司2011年度报告及摘要》；
6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7. 《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

1. 关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案
2. 关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案
3. 关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案
4. 关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案
5. 关于会计师事务所变更的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1.《关于部分调整募集资金投资项目的议案》
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2010年度利润分配方案的议案》；
5. 《公司2010年年度报告及摘要》；
6. 《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7. 《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；
8. 《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》；
9. 《关于增补田丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
10. 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；
11. 《关于增补杨国华先生为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广州海格通信集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-03)、网络投票日()、召开日(2010-11-03)

议题:

1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《监事会议事规则》的议案；
5. 关于修订《关联交易管理办法》的议案；
6. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

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