索菲亚股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》
6、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算的议案
4、关于公司2024年度预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
7、关于聘任2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案
9、关于公司融资额度的议案
10、关于公司对外担保额度的议案
11、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于<索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年度员工持股计划管理办法>的议案》
3、《股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算的议案
4、关于公司2023年度预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
7、关于聘任2023年度审计机构的议案
8、关于2023年度公司及子公司进行现金管理的议案
9、关于公司融资额度的议案
10、关于公司对外担保额度的议案
11、关于计提资产减值准备的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
17、关于2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
11、关于《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3、关于计提资产减值准备的议案
4、关于公司2021年度财务决算的议案
5、关于公司2022年度预算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
8、关于聘任2022年度审计机构的议案
9、关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
10、关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案
11、关于2022年度公司及子公司进行现金管理的议案
12、关于公司融资额度的议案
13、关于公司对外担保额度的议案
14、关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》
4、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案的议案》
5、《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
6、《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
2、《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算的议案》
4、《关于公司2021年度预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于制定<索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划>的议案》
7、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
12、《关于修订公司<章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
19、《关于修订<股利分配政策>的议案》
20、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
21、《关于修订<证券投资管理制度>并废止<风险投资管理制度>的议案》
22、《关于修订<独立董事制度>的议案》
23、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
24、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
25、《关于公司融资额度的议案》
26、《关于公司对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于与广州市海珠区人民政府签订<项目投资意向书>暨对外投资的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河路232号之二万菱汇(C座)广州辉盛阁国际公寓7楼

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》
2、《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》
3、《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于增加公司融资额度的议案》
9、《关于对全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议案》
10、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1.《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》
2、《关于拟发行超短期融资券的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-25)

议题:

(1)《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
(2)《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
(3)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
(4)《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
(5)《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
(6)《关于续聘2019年度审计机构的议案》
(7)《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》
(8)《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
(9)《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》
(10)《关于索菲亚家居(浙江)有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(11)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(12)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》
(13)《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国广东省广州市天河区天河路232之2万菱汇广州辉盛阁国际公寓7楼1、2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
8、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
12、《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案的议案》;
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》;
5、《关于公司独立董事薪酬的议案》;
6、《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》;
7、《关于回购部分社会公众股份的预案》;
8、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河路232之2万菱汇广州辉盛阁国际公寓7楼1、2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-13)

议题:

(1)《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》;
(3)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
(4)《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
(5)《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》;
(6)《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》;
(7)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
(8)《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
(9)《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
(10)《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区天河路232之2万菱汇广州辉盛阁国际公寓7楼1,2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-14)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》; 2、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》; 3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 4、《关于<索菲亚家居股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>的议案》; 5、《关于提请股东大会授权董事会办理索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划的议案》; 6、《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》; 7、《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1.关于2016年度董事会工作报告的议案
2.关于2016年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2016年度财务决算报告的议案
4.关于公司2016年度利润分配方案的议案
5.关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
6.关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案
7.关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案
8.关于续聘2017年度审计机构的议案
9.关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案
10.关于修改公司章程的议案
11.关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案
12.关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案
13.关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-07)

议题:

1关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-21)

议题:

1. 关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-24)

议题:

1.关于修改公司章程的议案;
2.关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案;
3.关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案;
4、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案;
5、关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案;
6、关于续聘 2016 年度审计机构的议案;
7、关于公司非独立董事薪酬的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-02)

议题:

1.关于索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案;
2.关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-27)

议题:

1.关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案
2.关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案
3.关于使用自有资金设立投资公司的议案
4.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5.关于公司非公开发行股票方案的议案
6.关于公司非公开发行股票预案的议案
7.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
8.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10.关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-10)

议题:

1、关于《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会办理索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划的议案;
3、关于修订公司章程的议案;
4、公司董事会换届选举的议案(累计投票制);
5、公司监事会换届选举的议案(累计投票制);
6、关于修订《索菲亚家居股份有限公司董事会议事规则》的议案;
7、关于公司独立董事薪酬的议案;
8、关于公司非职工代表监事薪酬的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案;
2、关于2014年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2014年度利润分配方案的议案;
5、关于公司2014年度报告全文及摘要的议案;
6、关于续聘2015年度审计机构的议案;
7、关于制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案;
8、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案;
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
10、关于修订《股利分配政策》的议案;
11、关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案
2、关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、关于2013年度董事会工作报告的议案 2、关于2013年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2013年度财务决算报告的议案 4、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 5、关于公司2013年度报告全文及摘要的议案 6、关于续聘2014年度审计机构的议案 7、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案 8、关于公司与SALM S.A.S共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案 9、关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案 10、关于投资设立索菲亚家居(湖北)有限公司建设华中生产基地的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案;
2、关于华东生产基地二期投资计划的议案;
3、关于华北生产基地二期投资计划的议案;
4、关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店11 楼 12 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案;
4、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
5、关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案;
6、关于续聘 2013 年度审计机构的议案;
7、关于华北生产基地一期投资计划的议案;
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案;
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案;
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
11、关于修订《独立董事制度》的议案;
12、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案;
13、关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼2号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日(2013-02-21)、召开日(2013-02-21)

议题:

1、关于《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
2、关于《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案;
4、关于调整公司部分非独立董事薪酬的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

（一）《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
（二）关于公司非职工代表监事薪酬的议案》；
（三）《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》；
（四）《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
（五）《关于补选公司第二届监事会监事的议案》（累积投票制）
5.1选举毛骏飙先生为第二届监事会非职工代表监事的议案；
5.2选举高符生女士为第二届监事会非职工代表监事的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1室

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

（一）《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
（二）《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）；
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（四）《关于公司独立董事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-17)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

（一）关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司索菲亚家居股份有限公司

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

（一）关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案；
（二）关于2011年度董事会工作报告的议案；
（三）关于2011年度监事会工作报告的议案；
（四）关于公司2011年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
（六）关于续聘2012年度审计机构的议案；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河东路65号广州华侨友谊酒店13楼百合厅

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

（一）关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案；
（二）关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 索菲亚家居股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广州大道中明月一路九号广州凯旋华美达大酒店3楼凯旋2厅

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-22)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市宁基装饰实业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广州大道中明月一路九号广州凯旋华美达大酒店3楼凯旋2厅

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日()、召开日(2011-08-15)

议题:

（一）审议《关于变更公司名称的议案》；
（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于公司2011年半年度滚存利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（四）审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；
（五）审议《关于授权办理审批手续和工商变更登记相关事项的议案》；
（六）审议《关于制订<广州市宁基装饰实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》；
（七）审议《关于制订<广州市宁基装饰实业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市宁基装饰实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市广州大道中明月一路九号广州凯旋华美达大酒店3楼凯旋2厅

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

（一）审议《关于修订公司章程的议案》；
（二）审议《累积投票制实施细则》；
（三）审议《证券投资管理制度》。

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