浙江建投股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度投资计划调整的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合公开发行一般公司债券条件的议案》
2、《关于注册发行银行间市场债务融资工具和公司债券的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于2023年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
7、《关于预计公司2024年投资额度的议案》
8、《关于预计公司2024年融资额度的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员2023年薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》
10、《关于2023年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司2024年度担保预计额度的议案》
12、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
13、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
15、《关于增补暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
4、《关于公司拟为子公司华营建筑提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计公司2023年度投融资额度的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员2022年薪酬执行情况及2023年薪酬预案的议案》
10、《关于2022年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司2023年度担保预计额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于制定<浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
7、《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》
11、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于2021年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计公司2022年度投融资额度的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬执行情况及2022年薪酬预案的议案》
10、《关于2021年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司2022年度担保预计额度的议案》
12、《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》
2、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于2021年年度担保计划的议案》
3、《关于修改公司相关制度的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》
6、《关于公开发行一般公司债券的议案》
7、《关于公开发行可续期公司债券的议案》
8、《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》
9、《关于选聘本次公司债券及本次银行间市场债务融资工具相关中介服务机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
7、《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》
9、《关于2020年度利润分配预案的议案》
10、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
11、《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》
12、《关于监事辞职及补选监事的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于购买董监高责任险的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
7、《关于预计2020年度投融资额度的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》
9、《关于2019年度利润分配预案的议案》
10、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-11)、现场登记日(2020-02-13)、网络投票日(2020-02-17)、召开日(2020-02-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司相关制度的议案》
4、《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》 4、《关于选举非独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决) 5、《关于选举非职工代表监事的议案》(采用累积投票制进行表决)

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、《关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 3、《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》 4、《关于<多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的规定的议案》 6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 8、《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》 9、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》 10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 11、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及换股吸收合并协议>、<重大资产置换及换股吸收合并协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》 12、《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》 13、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 14、《关于提请股东大会审议同意浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 16、《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.00《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
8.00《关于申请银行综合授信的议案》
9.00《关于董事、监事及高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预案的议案》
10.00《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
8、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决);
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案(采用累积投票制进行表决);
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案;
4、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 多喜爱集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路593号(八一桥北侧)潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案
6、关于《董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案》的议案
7、关于《续聘2017年度会计师事务所》的议案
8、关于《使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》的议案
9、关于《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》的议案
10、关于《注销全资子公司》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 多喜爱家纺股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区 296 号元盛大厦 6 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、审议《关于补选独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 多喜爱家纺股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区296号元盛大厦6楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

议案一《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》
议案二《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 多喜爱家纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙市芙蓉中路593号(八一桥北侧)潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》
9、审议《关于独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于董事监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》
13、审议《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》
14、审议《关于聘任公司董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 多喜爱家纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-07)

议题:

(一)《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》;
(二)《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》。

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