建艺集团股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-27)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案
2、关于预计2025年度日常关联交易的议案
3、关于公司及子公司对外担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案
2、关于拟与关联方签署《合作协议》之补充协议暨日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、关于拟开展可续期债权投资合作的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于2024年度申请综合授信额度的议案
8、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
2、关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的议案

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案
2、关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的议案
3、关于预计2024年度日常关联交易的议案
4、关于拟与关联方签署《应收账款转让协议》暨关联交易的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于拟与关联方签署《合作协议》之补充协议暨日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于控股子公司对外提供担保的议案
2、关于债务重组有关事项的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于担保事项的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、关于债务重组有关事项的议案
2、关于控股孙公司对其下属控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于控股子公司对外担保额度预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于确认公司非独立董事2022年度薪酬总额的议案
7、关于确认公司监事2022年度薪酬总额的议案
8、2023年度董事薪酬方案
9、2023年度监事薪酬方案
10、董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
11、关于2023年度申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
14、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
15、未来三年(2023年-2025年)股东回报规划
16、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、关于公司及其控股子公司对外担保额度预计的议案
2、关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田保税区槟榔道4号建艺集团4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-05)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-20)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案
2、关于控股子公司股权质押的议案
3、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于变更会计师事务所暨聘任2022年度审计机构的议案
2、关于2023年度日常关联交易预计的议案
3、选举范显锋先生为第四届董事会非独立董事的议案
4、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
5、关于公司选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
3、《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》(修订稿)
4、《上市公司关于本次重组相关主体是否存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
5、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6、《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
7、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
15、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议案》
16、《关于公司重大资产重组相关方承诺事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告》及报告摘要
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬总额的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司珠海市建艺建材有限公司增资的议案》
9、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺装饰装修工程有限公司增资的议案》
10、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司增资的议案》
11、《关于公司签订委托清收服务合同的议案》
12、《关于选举孙建伟先生为第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于追认2021年度日常关联交易的议案》
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3、《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》
4、《关于向华美银行香港分行申请综合授信暨关联交易的议案》
5、《关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
6、《关于监事2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举李学慧女士为第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼B1层南海堂

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
6、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于预计日常关联交易的议案》
3、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告》及报告摘要
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬总额的议案》
6、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
14、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》
2、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
3、审议《关于终止2020年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层深圳市建艺装饰集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、审议《关于追认对外提供财务资助的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的》
2、审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的公司章程修订事宜的》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告》及报告摘要
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬总额的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
10、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、《关于<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-21)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告》及报告摘要
4.《公司2018年度利润分配预案》
5.《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬总额的议案》
6.《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
7.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
9.《2019年度非公开发行公司债券的议案》
10.《关于2019年度非公开发行公司债券的授权事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告》及报告摘要;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》;
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬总额的议案》;
7、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-04)

议题:

1.《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-01)

议题:

议案一:审议《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》;
议案二:审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
议案三:审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
议案四:审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
议案五:审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
议案六:审议《关于控股股东及实际控制人刘海云先生近亲属刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》;
议案七:审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
议案八:审议《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》;
议案九:审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》 3、审议《公司2016年年度报告》及报告摘要 4、审议《公司2016年度利润分配预案》 5、审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬总额及基本薪酬方案的议案》 6、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、审议《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》 8、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

议案一:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》
议案二:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案三:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案四:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
议案五:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案六:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
议案七:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案八:审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
议案九:审议《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案十:审议《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-08)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-08)

议题:

议案一:审议《公司2015年度董事会工作报告》;
议案二:审议《公司2015年度监事会工作报告》;
议案三:审议《公司2015年年度报告及报告摘要》;
议案四:审议《公司2015年度利润分配预案》(中小投资者单独计票);
议案五:审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》(中小投资者单独计票);
议案六:审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬总额及2016年度基本薪酬的议案》(中小投资者单独计票);
议案七:审议《公司2016年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等银行申请综合授信额度的议案》。

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