吉宏股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》
6、《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》
7、《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于公司申请发行境外上市外资股(H股)并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2、《关于公司申请发行境外上市外资股(H股)并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案
6、《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
9、《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
10、《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
12、《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》
13、《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》
14、《关于确定公司董事角色的议案》
15、《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股书责任保险的议案》
16、《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
17、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于公司董事及高级管理人员2023年年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年年度薪酬的议案》
8、《关于2023年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2023-01-05)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于回报股东特别分红方案》
2、《关于回馈股东优惠购买贵势产品并赠送新春大礼包的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案》
7、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-19)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-19)

议题:

1、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于公司董事及高级管理人员2022年年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2022年年度薪酬的议案》
8、《关于2022年为控股子公司融资及履约提供担保的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于选举张国清先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员2021年年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2021年年度薪酬的议案》
9、《关于2021年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
10、《关于公司预计2021年为部分子公司履行合同提供担保的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹州广场38楼

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹州广场38楼

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》
2、《关于选举王亚朋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举杨晨晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于公司董事及高级管理人员2020年年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2020年年度薪酬的议案》
8、《关于2020年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于公司预计2020年为部分子公司履行合同提供担保的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-15)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》
2、《关于签订战略框架合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-16)

议题:

1.《关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保的议案》
2.《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

议案1、《2018年度董事会工作报告》
议案2、《2018年度监事会工作报告》
议案3、《2018年年度报告及摘要》
议案4、《公司2018年度利润分配预案》
议案5、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6、《关于公司董事及高级管理人员2019年年度薪酬的议案》
议案7、《关于2019年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
议案8、《关于公司预计2019年为部分子公司履行合同提供担保的议案》
议案9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-01)

议题:

议案1《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案2《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》
2、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-01)

议题:

1.《关于出售股权资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

议案1、《2017年度董事会工作报告》
议案2、《2017年度监事会工作报告》
议案3、《2017年年度报告及摘要》
议案4、《关于公司2017年度利润分配预案》
议案5、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7、《关于公司董事及高级管理人员2018年年度薪酬的议案》
议案8、《关于2018年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
议案9、《关于公司预计2018年为部分子公司履行合同提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-18)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案4《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案5《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案6《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
议案7《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案9《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.《关于更换公司2017年审计机构的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-06)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1.《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-14)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案2《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
议案4《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-05-01)、召开日(2017-04-25)

议题:

议案1《关于2017年度公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

议案1《2016年度董事会工作报告》
议案2《2016年度监事会工作报告》
议案3《2016年年度报告及摘要》
议案4《2016年度利润分配预案》
议案5《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案7《关于公司董事及高级管理人员2017年年度薪酬的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-07)

议题:

议案1《关于修改公司章程的议案》
议案2《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
议案3《关于提名第三届董事会独立董事的议案》
议案4《关于调整独立董事薪酬的议案》
议案5《关于选举周承东先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-25)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-07)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-07)

议题:

议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修订<厦门吉宏包装科技股份有限公司章程>的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案6《关于修订<独立董事制度>的议案》
议案7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案9《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案10《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
议案11《关于制订<信息披露管理制度>的议案》
议案12《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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