崇达技术股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号,崇达大厦19层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“崇达转2”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号,崇达大厦19层3号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于选举王东民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
3、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》
5、《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司<2023年度财务决算报告>的议案
6、关于公司调整闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案
7、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案
9、关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案
10、关于终止实施<2022年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
11、关于终止执行<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
12、关于拟变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》
3、《关于修订公司治理制度的议案》
4、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》
9、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
4、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
5、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于调整<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于<崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司2022年度非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于终止实施<2018年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于终止执行<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》 2、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金理财额度的议案》
8、审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于<崇达技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于银行授信及担保事项的议案》
6、《关于公司变更2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、审议《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司2019年度银行授信及担保事项的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 崇达技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》
2、《关于银行授信及担保事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市崇达电路技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号深圳市崇达电路技术股份有限公司三楼14号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1.审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》;
4.审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
5.审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
6.审议《关于公司董事2017年度薪酬的议案》;
7.审议《关于公司监事2017年度薪酬的议案》;
8.审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.审议《关于公司2018年度银行授信及担保事项的议案》;
10.审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》;
11.审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》;
12.审议《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
13.审议《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市崇达电路技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下大街16号

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-04)

议题:

1.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.审议《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.审议《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10.审议《关于银行授信及担保事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市崇达电路技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司董事2016年度薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于银行授信及担保事项的议案》
9、审议《关于<未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市崇达电路技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
5、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》;
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

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