凯中精密股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-23)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于公司<2024年第二次员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2024年第二次员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3、《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
4、《关于调整外部董事津贴的议案》
5、《关于调整外部监事津贴的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配的预案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
9、《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于前次募集资金使用专项报告的议案》
3、《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
4、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配的预案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
10、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
11、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于全资子公司为全资子公司银行融资提供担保的议案
2、关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案
3、关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案
4、关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案
5、关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于为全资子公司承接业务提供担保的议案》
2、《关于外部监事津贴的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配的预案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于为全资子公司惠州凯中贷款提供担保的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号深圳市凯中精密技术股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配的预案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
2、《关于调整外部董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2、《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用专项报告的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年年度报告及其摘要》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度利润分配的预案》 6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 8、《关于减少公司注册资本的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年年度报告及其摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年度利润分配的预案》 6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》 8、《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 11、《关于减少公司注册资本的议案》 12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《关于变更注册地址并相应修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-14)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配的预案》
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《前次募集资金使用情况的专项报告》
9、《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7关于《深圳市凯中精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9《关于追加2017年度向银行申请的综合授信额度及相应担保的议案》
10《关于部分募投项目延期的议案》
11《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-10)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》;
2、《关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》;
3、《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《2016年度利润分配的预案》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》
10、《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》;
3、审议《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;
4、审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。

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