名雕股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼深圳市名雕装饰股份有限公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定、修订公司治理制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼深圳市名雕装饰股份有限公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼深圳市名雕装饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼深圳市名雕装饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼深圳市名雕装饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
9、《关于募集资金投资项目结项的议案》
10、《关于使用闲置节余募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

提案一、《2018年度董事会工作报告》
提案二、《2018年度监事会工作报告》
提案三、《2018年度财务决算报告》
提案四、《2019年度财务预算报告》
提案五、《2018年度利润分配预案》
提案六、《关于确认2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
提案七、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
提案八、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
提案九、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

提案一:《2017年度董事会工作报告》
提案二:《2017年度监事会工作报告》
提案三:《2017年度财务决算报告》
提案四:《2018年度财务预算报告》
提案五:《2017年度利润分配预案》
提案六:《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
提案七:《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
提案八:《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
提案九:《关于优化募集资金投资项目的议案》
提案十:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
提案十一:《关于修改<董事会议事规则>的议案》
提案十二:《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
提案十三:《关于制定<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》
提案十四:《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-10-30)

议题:

提案一:《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
提案二:《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
提案三:《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
提案四:《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-09-01)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本、注册地址并修改<章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-04)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2017年度财务预算报告》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8.《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
9.《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

议案一:《关于审议修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
议案二:《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
议案三:《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
议案四:《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》
议案五:《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》
议案六:《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》
议案七:《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》
议案八:《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》
议案九:《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

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