长缆科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长缆科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号长缆科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
3、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长缆科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号长缆电工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于拟变更公司名称的议案》
5、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
6、《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号长缆电工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号长缆电工科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于<长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号长缆电工科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号长缆电工科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>(修订稿)的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于<2020年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
14、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作>报告的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作>报告的议案》
3、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于<回购公司股份方案>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》
13、《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的议案》
14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
17、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于同意指定公司办公室黄蓉女士办理变更工商登记等相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长缆电工科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及公司类型的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于同意指定公司办公室办理变更工商登记等相关事宜的议案》

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