东阳光股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配的预案
6、关于2024年度日常关联交易的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务审计和内控审计机构的议案
8、关于2024年度对外担保额度预计的议案
9、关于2024年度开展票据池业务的议案
10、关于2024年度为控股子公司提供财务资助预计的议案
11、关于2024年度开展期货套期保值业务的议案
12、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《独立董事制度》的议案
14、关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案
15、关于第十二届监事会成员薪酬考核方案的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、独立董事2022年度述职报告
6、关于2022年度利润分配的预案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于2023年度对外担保额度预计的议案
10、关于2023年度开展票据池业务的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案
13、关于确认2022年度对控股子公司提供财务资助及预计2023年度为控股子公司提供财务资助的公告

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、关于2022年半年度利润分配方案的议案
2、关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案
5、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于资产置换暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、独立董事2021年度述职报告
6、关于2021年度利润分配的预案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于2022年度对外担保额度预计的议案
10、关于2022年度开展票据池业务的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于购买股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于变更回购股份用途的议案
2、关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
5、关于对外投资电池铝箔项目的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于公司符合重大资产出售条件的议案
2、关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次交易构成关联交易的议案
4、关于公司本次交易构成重大资产重组的议案
5、关于公司本次交易不构成重组上市的议案
6、关于审议《广东东阳光科技控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案
8、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9、关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案
11、关于为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于延期解决公司与宜昌东阳光药业股份有限公司交叉持股的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、独立董事2020年度述职报告
6、关于2020年度利润分配的预案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于2021年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于2021年度开展票据池业务的议案
11、关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于控股子公司放弃优先购买权的议案
2、关于实际控制人、控股股东拟修改同业竞争承诺的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、独立董事2019年度述职报告
6、关于2019年度利润分配的预案
7、关于2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于2020年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于2020年度开展票据池业务的议案
11、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券的议案
3、关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-12)

议题:

1关于控股子公司为其子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.公司2018年年度报告及摘要
2.公司2018年度董事会工作报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度财务决算报告
5.独立董事2018年度述职报告
6.关于2018年度利润分配的预案
7.关于2019年度关联交易预计的议案
8.关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案
9.关于2019年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10.关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.关于2019年度开展票据池业务的议案
12.关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
13.关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案
2、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案
3、关于申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.关于2018年新增日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
2、关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案
3、关于控股子公司发行H股可转换公司债券的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、公司2017年年度报告及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、独立董事2017年度述职报告
6、关于2017年度利润分配的预案
7、关于2018年度关联交易的议案
8、关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于2018年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案
11、关于2018年度开展票据池业务的议案
12、关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1.关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.关于公司重大资产重组首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案
3.关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4.关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券的发行条件
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案
4、关于公司符合非公开发行公司债券的发行条件
5、关于非公开发行公司债券的议案
6、关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案
7、关于开展票据池业务的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-07)、召开日(2017-07-07)

议题:

1关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、公司2016年度报告及摘要
2、公司2016年度董事会工作报告
3、公司2016年度监事会工作报告
4、公司2016年度财务决算报告
5、独立董事2016年度述职报告
6、关于2016年度利润分配的议案
7、关于2017年度关联交易的议案
8、关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-06)、召开日(2017-01-06)

议题:

1关于增补公司第九届董事会董事的议案
2关于为下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-06-01)

议题:

1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2关于公司非公开发行2016年公司债券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东阳光科关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡东阳光公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、公司2015年度报告及摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、独立董事2015年度述职报告
6、关于2015年度利润分配及公积金转增股本的议案
7、关于2016年度关联交易的议案
8、关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于2016年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请发行超短期融资券的议案
11、关于广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行公司债券的议案
12、关于广东东阳光科技控股股份有限公司向全资子公司转授信并提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1 关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请银行授信及对下属子公司担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.关于《广东东阳光科技控股股份有限公司员工持股计划(草案)》的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、公司2014年度报告及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、独立董事2014年度述职报告
6、关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案
7、关于2015年度关联交易的议案
8、关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2015年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于2015年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案
10、关于公司为子公司提供担保的议案
11、关于非公开发行定向债务融资工具的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-01)、股权登记日(2014-10-16)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-23)

议题:

(一)《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

(一)《公司2013年度报告及摘要》;
(二)《公司2013年度董事会工作报告》;
(三)《公司2013年度监事会工作报告》
(四)《公司2013年度财务决算报告》;
(五)《独立董事2013年度述职报告》;
(六)《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》;
(七)《关于2014年度关联交易的议案》;
(八)《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)"为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》;
(九)《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》;
(十)《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
(十一)《关于董事会换届选举的议案》;
(十二)《关于监事会换届选举的议案》;
(十三)《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》;
(十四)《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园四楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

1、《关于聘请“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》;
2、《关于修订<东阳光铝关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室;

重要日期: 首次公告(2013-06-19)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日()、召开日(2013-07-04)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》;
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
《关于修订<独立董事制度>的议案》;
《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-03)、召开日(2013-05-03)

议题:

(一)《公司 2012 年度报告及摘要》;
(二)《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(三)《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(四)《公司 2012 年度财务决算报告》;(五)《独立董事 2012 年度述职报告》;
(六)《关于 2012 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
(七)《关于 2013 年度关联交易的议案》;
(八)《关于聘请“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
(九)《关于 2013 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》;
(十)《关于受让桐梓县狮溪煤业有限公司部分股权的议案》;
(十一)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
(十二)《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
(十三)《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
(十四)《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》;
(十五)《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
(十六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》;
(十七)《关于乳源东阳光精箔有限公司转让土地使用权的议案》;
(十八)《关于宜都东阳光化成箔有限公司转让土地使用权的议案》;
(十九)《关于收购乳源龙湾机械有限公司实物资产的议案》;
(二十)《关于收购乳源东阳光水力发电有限公司的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

议案一：关于增加2012年度关联交易的议案；议案二：关于修订《关联交易决策制度》的议案；议案三：关于增加经营范围的议案；议案四：关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

《2012年临时利润分配议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-06-02)、网络投票日()、召开日(2012-06-02)

议题:

1 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于制定<分红管理制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县白云天园林宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-07)、网络投票日()、召开日(2012-04-07)

议题:

一、《公司2011年度报告及摘要》；
二、《公司2011年度董事会工作报告》；
三、《公司2011年度监事会工作报告》；
四、《2011年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2011年度述职报告》；
六、《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于2012年度关联交易的议案》；
八、《关于聘任公司财务审计机构的议案》；
九、《关于2012年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、召开日(2011-12-16)

议题:

《关于增加2011 年度关联交易的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县白云天园林宾馆会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-10)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-07)、网络投票日()、召开日(2011-05-07)

议题:

一、《公司2010 年度报告及摘要》；
二、《公司2010 年度董事会工作报告》；
三、《公司2010 年度监事会工作报告》；
四、《2010 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2010 年度述职报告》；
六、《关于2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于2011 年度关联交易的议案》；
八、《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
九、《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；
十、《公司董事会换届选举的议案》；
十一、《公司监事会换届选举的议案》；
十二、《2011 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
十三、《关于控股子公司向公司提供反担保的议案》；
十四、《关于修改<公司章程>的议案》。
十五、《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

一、审议《关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权的议案》
二、审议《关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源瑶族自治县白云天园林宾馆会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

一、《公司2009年度报告及摘要》；
二、《公司2009年度董事会工作报告》；
三、《公司2009年度监事会工作报告》；
四、《2009年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2009年度述职报告》；
六、《关于2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-26)、现场登记日(2009-12-02)、网络投票日()、召开日(2009-12-02)

议题:

《关于变更公司2009 年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司2008年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-19)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-16)、网络投票日()、召开日(2009-05-16)

议题:

一、《公司2008 年度报告及摘要》；
二、《公司2008 年度董事会工作报告》；
三、《公司2008 年度监事会工作报告》；
四、《2008 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2008 年度述职报告》；
六、《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于变更公司财务审计机构的议案》；
九、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
十、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
十一、《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币23 亿元的议案》

大会主题: 2008年第7次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司第七届九次董事会议决议公告暨召开2008年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、召开日(2008-12-29)

议题:

《关于为二级控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司第七届八次董事会决议公告暨召开2008年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

《关于提请股东大会授权经理层全权处置公司所持海通证券股份的议案》；

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司第七届六次董事会决议公告暨召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日(2008-10-13)、网络投票日()、召开日(2008-10-13)

议题:

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司第七届五次董事会决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园

重要日期: 首次公告(2008-09-08)、董事会签署日(2008-09-09)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-25)、网络投票日()、召开日(2008-09-25)

议题:

《关于公司为控股子公司担保的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-25)、董事会签署日(2008-06-27)、股权登记日(2008-07-08)、现场登记日(2008-07-13)、网络投票日(2008-07-14)、召开日(2008-07-13)

议题:

1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》：
（1）发行规模
（2）发行价格
（3）发行对象
（4）发行方式及向原股东配售的安排
（5）债券期限
（6）债券利率
（7）债券的利息支付和到期偿还
（8）债券回售条款
（9）担保条款
（10）认股权证的存续期
（11）认股权证的行权期
（12）认股权证的行权比例
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证行权价格的调整
（15）本次募集资金用途
（16）开立本次募集资金存储专户
（17）本次决议的有效期
（18）提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债
3、审议《关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-24)、网络投票日()、召开日(2008-05-24)

议题:

1、《公司董事会换届选举的议案》；
2、《公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-26)、网络投票日()、召开日(2008-04-26)

议题:

《关于公司募集资金项目调整的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司2007年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店

重要日期: 首次公告(2008-02-24)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-11)、现场登记日(2008-03-16)、网络投票日()、召开日(2008-03-16)

议题:

一、《公司2007 年度报告及摘要》；
二、《公司2007 年度董事会工作报告》；
三、《公司2007 年度监事会工作报告》；
四、《2007 年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事2007 年度述职报告》；
六、《关于2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于关联交易的议案》；
八、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；
九、《关于公司对外担保的议案》
十、《关于调整独立董事津贴议案》；
《关于变更成都阳之光实业股份有限公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的临时提案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇107 国道上沙路段华禧酒店

重要日期: 首次公告(2007-12-10)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-19)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

《关于撤消公司乳源分公司成立全资子公司的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇107 国道上沙路段华禧酒店

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-11-01)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、召开日(2007-11-15)

议题:

一、《关于韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案》
二、《关于修订“公司章程”部分条款的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市人民中路二段22号罗曼大酒店

重要日期: 首次公告(2007-02-08)、董事会签署日(2007-02-12)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-07)、网络投票日()、召开日(2007-03-07)

议题:

一、《公司2006年度报告及摘要》；
二、《2006年度公司董事会工作报告》；
三、《2006年度公司监事会工作报告》；
四、《2006年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事述职报告》；
六、《关于2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
七、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》
八、《关于预计2007年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都新良宾馆

重要日期: 首次公告(2006-11-13)、董事会签署日(2006-11-15)、股权登记日(2006-11-24)、现场登记日(2006-11-29)、网络投票日(2006-11-30)、召开日(2006-11-29)

议题:

议案1：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）关于本次发行前滚存利润的安排；
（10）本次发行决议有效期；
议案3：关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
议案4：关于深圳市东阳光实业发展有限公司免于发出要约的议案；
议案5：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
议案6：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案7：关于Jade Dragon (Mauritius) Limited认购非公开发行股票的议案；
议案8：关于因Jade Dragon (Mauritius) Limited认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的议案；
议案9：关于本次发行完成后新增关联交易的议案；
议案10：关于银行贷款优化方案的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇上沙第五工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-05)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-22)、网络投票日()、召开日(2006-07-22)

议题:

一、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
二、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
三、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
四、《关于公司收购韶关市阳之光铝箔有限公司45%股权的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市上东大街53号新良大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日()、召开日(2006-04-14)

议题:

一、《公司2005年度报告及摘要》；
二、《2005年度公司董事会工作报告》；
三、《2005年度公司监事会工作报告》；
四、《2005年度公司财务决算报告》；
五、《独立董事述职报告》；
六、《2005年度公司不分配利润及资本公积金不转增股本的预案》；
七、《关于刘卫丽女士辞去公司独立董事职务的议案》；
八、《关于李辉先生辞去公司董事职务的议案》；
九、《关于填补选举独立董事、董事议案》；
十、《续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；
十一、《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；
十二、《关于重新修订公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市乳源县小岛饭店会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-13)、董事会签署日(2005-12-15)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-14)、网络投票日()、召开日(2006-01-14)

议题:

《关于本公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 成都阳之光实业股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市龙泉驿区成都博瑞花园酒店

重要日期: 首次公告(2005-11-06)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-24)、现场登记日(2005-12-08)、网络投票日(2005-12-08)、召开日(2005-12-08)

议题:

本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

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