方盛制药股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-27)、股权登记日(2025-01-15)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-20)、召开日()

议题:

1、关于向银行申请人民币授信额度的议案
2、关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案
6、关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于制定《公司分红管理制度》的议案
2、关于2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的预案
6、关于支付2023年度财务审计机构审计报酬以及聘请2024年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
3、关于向银行申请人民币授信额度的议案
4、关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬标准的议案
5、公司会计师事务所选聘制度
6、关于修改公司部分制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配方案的预案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的预案
6、关于支付2022年度财务审计机构审计报酬以及聘请2023年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬标准的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-05)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于向银行申请人民币授信额度的议案
2、关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于补选公司董事的议案
3、关于2022年半年度利润分配方案的议案
4、关于修订公司部分制度的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司办公大楼一楼会议室(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于支付2021年度财务审计机构审计报酬以及聘请2022年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬标准的议案
8、关于预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于2022年度向银行申请人民币授信额度的议案
10、关于《湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于制定《湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、公司累积投票制实施细则
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的议案》
2、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司办公大楼一楼会议室(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于支付2020年度财务审计机构审计报酬以及聘请2021年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼一楼会议室(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于2021年度向银行申请人民币授信额度的议案》
2、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》
3、《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》
4、《关于签署<合伙协议之补充协议>的议案》
5、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于支付2019年度财务审计机构审计报酬以及聘请2020年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
7、《关于确认公司2019年度日常关联交易实际发生额及控股子公司2020年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬认定的议案》
2、《关于2020年度向银行申请人民币授信额度的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》
5、《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
2、《关于受让参股子公司部分股权暨增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.《关于支付2018年度财务审计机构审计报酬以及聘请2019年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
7.《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
8.《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《公司核心人才长效激励制度》
2、《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》
3、《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
6、《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于支付2017年度财务审计机构审计报酬以及聘请2018年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
7、《关于参股子公司提供担保的议案》
8、《关于2018年度向银行申请人民币授信额度的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-25)

议题:

1.关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案
2.关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

1关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
5《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6《关于支付2016年度财务审计机构审计报酬以及聘请2017年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
7《关于提名公司独立董事的议案》
8《2015年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬认定的议案》
3《关于2017年度对控股子公司提供担保的议案》
4《关于2017年度向银行申请人民币授信额度的议案》
5《关于控股子公司购买资产的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-13)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3关于公司子公司增资扩股暨子公司对外投资的议案
4关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1.00《关于限制性股票激励计划(草案修订案)及其摘要的议案》2《关于<限制性股票激励计划(草案修订案)实施考核管理办法>的议案》3.00《关于将公司实际控制人张庆华先生及其配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案》4《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》5《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬认定的议案》
7、《关于支付2015年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于2016年度对全资子公司提供担保的议案》
10、《2015年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室(湖南省长沙高新开发区麓松路789号)

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-20)

议题:

1关于公司投资设立产业并购基金的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-16)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-20)

议题:

1 《关于确定独立董事工作津贴的议案》
2 《关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室(湖南省长沙高新开发区麓松路789号)

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-07-01)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会提前换届选举的议案
3、关于监事会提前换届选举的议案
4、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室(湖南省长沙高新开发区麓松路 789 号)

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-26)

议题:

1 《关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案》
2 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案》
4 《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2014 年度利润分配的预案》
6 《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确定 2014 年年度审计报酬和聘任会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬认定的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南方盛制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南方盛制药股份有限公司老厂二楼会议室(湖南省长沙市河西麓谷麓天路19号)

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2014-12-31)

议题:

1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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