健之佳股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 健之佳医药连锁集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-03)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 健之佳医药连锁集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算方案
6、2023年度利润分配方案
7、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构、内控审计机构的议案
9、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案
12、关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
15、关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
16、关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案
18、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 健之佳医药连锁集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》及公司相关工作制度的议案
2、关于董事、监事津贴方案调整的议案
3、关于提名选举第六届董事会非独立董事的议案
4、关于提名选举第六届董事会独立董事的议案
5、关于提名选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 健之佳医药连锁集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 健之佳医药连锁集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《2022 年度利润分配方案》
2、《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 健之佳医药连锁集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
5、2022年度财务决算报告
6、2023年度财务预算方案
7、2022年度利润分配方案
8、关于续聘公司2023年度审计机构、内控审计机构的议案
9、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于公司注册资本变更并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于本次交易构成重大资产重组的议案
3、关于本次交易不构成关联交易的议案
4、关于公司重大资产购买方案的议案
5、关于公司拟与交易对方等主体签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议的议案
6、关于《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
10、关于本次交易符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于公司本次重组方案正式公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案
12、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
13、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
18、关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
19、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案
20、关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格的议案
21、关于回购注销部分限制性股票的议案
22、关于变更公司名称、注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
5、2021年度财务决算报告
6、2022年度财务预算方案
7、2021年度利润分配方案
8、关于续聘公司2022年度审计机构、内控审计机构的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案
11、关于修改《公司章程》、三会议事规则及相关制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于公司变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于提名选举管云鸿为公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2021年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职情况报告的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司2020年度决算方案的议案》
6、《关于公司2021年度预算方案的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司续聘2021年度审计机构、内控审计机构的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于董事、监事薪酬方案调整的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
4、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5、关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案
6、关于提名选举第五届董事会独立董事的议案
7、关于提名选举第五届监事会股东代表监事的议案

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