心脉医疗股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-09)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《关于<公司2023年度财务决算>的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》(含独立董事2023年度述职报告)
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-28)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于审议及修订公司部分制度的议案
3、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案
2、关于变更部分董事的议案
3、关于变更部分监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《关于<公司2022年度财务决算>的议案》
3、《2022年度董事会工作报告》(含独立董事2022年度述职报告、审计委员会2022年度履职情况报告)
4、《公司2022年度监事会工作报告》
5、《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2022年年度薪酬奖金及2023年薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年年度薪酬奖金及2023年薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分制度的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案
10、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《关于<公司2021年度财务决算>的议案》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《公司2021年度监事会工作报告》
5、《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于<公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于审议公司董事2021年年度薪酬奖金及2022年薪酬方案的议案》
9、《关于审议公司监事2021年年度薪酬奖金及2022年薪酬方案的议案》
10、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于<上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案 2、关于<上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》
2、《关于<公司2020年度财务决算>的议案》
3、《2020年度董事会工作报告》(包括独立董事2020年度述职报告、审计委员会2020年度履职情况报告)
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况及预计2021年度日常性关联交易的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》
7、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》
9、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
11、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海微创心脉医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《公司2019年年度报告及其摘要》
2、《关于<公司2019年度财务决算>的议案》
3、《2019年度董事会工作报告》(包括独立董事述职、审计委员会履职情况报告)
4、《公司2019年度监事会工作报告》
5、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
6、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

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