微芯生物股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-26)、董事会签署日(2025-04-26)、股权登记日(2025-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-20)、
召开日()
议题:
1、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2024年度财务决算报告>和<公司2025年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》
7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供担保的议案》
12、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、《关于购买董监高责任险的议案》
15、《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
16、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
17、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金可行性分析报告(修订稿)的议案》
18、《2024 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)》
19、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告(修订稿)的议案》
20、《关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》
21、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、
召开日()
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、
召开日(2024-04-15)
议题:
1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>和<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2023年年度利润分配方案>的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于调整可转债募投项目的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-22)、
召开日(2024-02-18)
议题:
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、
召开日(2023-12-13)
议题:
1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、
召开日(2023-06-20)
议题:
1、《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>和<2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于<公司2022年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区沙河西路智谷产业园B座22楼董事会会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、
召开日(2022-07-25)
议题:
1、《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B栋22楼深圳微芯生物科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、
召开日(2022-05-26)
议题:
1、《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B栋22楼深圳微芯生物科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、
召开日(2022-04-14)
议题:
1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>和<2022年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器2号楼6楼,深圳微芯生物科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、
召开日(2021-09-09)
议题:
1、关于公司使用部分超募资金投资西奥罗尼美国研发项目的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳中洲万豪酒店多功能厅6+7,广东省深圳市南山区海德一道88号
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、
召开日(2021-04-15)
议题:
1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2020年年度利润分配方案》的议案
5、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《公司部分募投项目子项目变更及金额调整》的议案
7、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案8关于《公司2021年度董事、监事薪酬》的议案
9、关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》
10、关于《提请股东大会授权董事会办理股份回购事宜的议案》
11、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12、关于《<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14、关于《<公司2021年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15、关于《<公司2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理2021年股票增值权激励计划相关事宜的议案》
17、关于续聘2021年度审计机构的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器2号楼6楼,深圳微芯生物科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-18)、
召开日(2021-03-12)
议题:
1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳中洲万豪酒店多功能厅6+7,广东省深圳市南山区海德一道88号
重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-11)
议题:
1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2019年年度利润分配方案》的议案
5、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
6、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
7、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于《公司2020年度董事、监事薪酬》的议案
10、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
13、关于续聘2020年度审计机构的议案
