金迪克股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于拟变更会计师事务所的议案》
8、《关于申请银行授信额度的议案》
9、《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于制定公司部分规范运作制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市郁金路12号江苏金迪克生物技术股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作制度的议案》
2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市郁金路12号江苏金迪克生物技术股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于申请银行授信额度的议案》
9、《关于公司2022年度董事薪酬发放情况及2023年薪酬方案的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬发放情况及2023年薪酬方案的议案》
11、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰州市郁金路12号江苏金迪克生物技术股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<江苏金迪克生物技术股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修订公司部分规范运作制度的议案》
10、《关于申请银行授信额度的议案》
11、《关于公司2021年度董事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案》
12、《关于公司2021年度监事薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省泰州市郁金路12号江苏金迪克生物技术股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于增加向银行申请授信额度的议案》

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