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830946
森萱医药

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森萱医药股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-28)、 召开日(2024-05-29)

议题:

1、审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-12)、 召开日(2024-05-13)

议题:

1、审议《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核兑现的议案》
9、审议《关于确定2024年度独立董事津贴的议案》
10、审议《关于确定公司监事2023年度薪酬考核兑现的议案》
11、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-25)、 召开日(2023-12-26)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-05)、 召开日(2023-12-06)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》
5、审议《关于修订公司管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-15)、 召开日(2023-11-16)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-26)、 召开日(2023-04-27)

议题:

1、审议《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于审议<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于审议<2022年度利润分配方案>的议案》
8、审议《审议关于2022年度非独立董事考核薪酬的议案》
9、审议《关于确定2023年度独立董事津贴的议案》
10、审议《关于2022年度监事考核薪酬的议案》
11、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
14、审议《关于审议2023年至2025年三年分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-03)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-17)、 召开日(2023-01-18)

议题:

1、审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-14)、 召开日(2022-09-14)

议题:

1、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-20)、 召开日(2022-04-21)

议题:

1、审议《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于审议<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于审议<2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》
8、审议《关于2021年度非独立董事考核薪酬的议案》
9、审议《关于确定2022年度独立董事津贴的议案》
10、审议《关于2021年度监事考核薪酬的议案》
11、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
14、审议《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》
15、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》
17、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏森萱医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-19)、 召开日(2022-01-20)

议题:

1、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

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