大唐药业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司独立董事2023年述职报告的议案》
4、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于公司2020年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
14、审议《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-12)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》
2、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司独立董事2022年述职报告的议案》
4、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2022年年度权益分派方案的议案》
8、审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于公司2020年第一期股权激励计划第二个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
15、审议《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-04)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、审议《关于向大唐药业健康科技产业园区项目增加投资的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《关于向中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于向浙商银行呼和浩特分行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-12)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、审议《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司申请授信的议案》
5、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、审议《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-23)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、审议《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》
2、审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>议案》
2、审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>议案》
3、审议《关于公司<2021年年度报告及摘要>议案》
4、审议《关于公司<2021年度财务决算报告>议案》
5、审议《关于公司<2022年度财务预算报告>议案》
6、审议《关于公司<2021年年度权益分派预案>议案》
7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》
9、审议《关于公司独立董事2021年述职报告的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》
12、审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
13、审议《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》
14、审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 内蒙古大唐药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
2、审议《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于制订<外部董事、外部监事津贴管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

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