泰嘉股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于2024年度财务预算报告的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于2024年度为子公司提供担保预计的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》
16、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
17、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
18、《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3、《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、选举第六届董事会非独立董事
2、选举第六届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于对外担保相关事项的议案》
5、《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度为子公司提供担保预计的议案》
10、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于将2022年度非公开发行方案调整为2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
8、《关于设立募集资金专项账户的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司符合重大资产重组相关法律规定条件的议案》
2、《关于调整公司本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组不构成重组上市的议案》
4、《关于本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组不构成关联交易的议案》
5、《关于本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、《关于本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
8、《关于签订附生效条件的<关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议>的议案》
9、《关于签订附生效条件的<关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议>的议案》
10、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
11、《关于批准本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组涉及的相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
13、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》
15、《关于公司股票价格波动是否达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条第(七)款相关标准的议案》
16、《关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》
17、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度为子公司提供担保预计的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于对外提供财务资助的议案》
2、《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室湖南泰嘉新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<2021年股票期权激励计划>及其摘要和<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于修订公司<2021年员工持股计划>及其摘要和<2021年员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于签署战略合作协议的议案》
2、《关于对外担保相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度利润分配预案的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2021年度为子公司提供担保预计的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
16、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于豁免德国 AKG 公司合伙人 Jan Wilhelm Arntz 业绩承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度利润分配预案的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2020年度为子公司提供担保预计的议案》
11、《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-07)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-07)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度利润分配预案的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
17、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
18、《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
19、《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-17)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-17)

议题:

1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.《关于回购注销已离职激励对象已授予未解锁的限制性股票的议案》
3.《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
4.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于利润分配方案的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年度财务预算报告的议案》
5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-18)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、《关于调整独立董事、监事会主席津贴标准的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南望城经济开发区泰嘉路68号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、《关于公司2016年度财务报告及相关报告的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于利润分配方案的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度融资业务授权的议案》
8、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于<公司未来三年(2017-2019年)分红回报规划>的议案》
10、《关于2016年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南望城经济开发区泰嘉路68号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于公司<对外担保制度>的议案》
6、《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于公司<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于公司<监事会议事规则>的议案》

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