三友医疗股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-05)、董事会签署日(2024-11-05)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于为控股公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
6、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第4条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
8、关于符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》第20条及《重大资产重组审核规则》第8条规定的议案
9、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第12条或《自律监管指引第6号》第30条情形的议案
10、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
11、关于本次重组首次公告前公司A股股票价格波动情况的议案
12、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案
15、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
16、关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
19、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
20、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
21、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
22、关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
23、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度董事会工作报告》(包含独立董事2023年度述职报告、审计委员会2023年度履职情况报告)
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
8、《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号上海三友医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度董事会工作报告》(包含独立董事2022年度述职报告、审计委员会2022年度履职情况报告)
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
10、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号上海三友医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号上海三友医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号上海三友医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案
2、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于改聘会计师事务所的议案
4、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号上海三友医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号上海三友医疗器械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度董事会工作报告》(包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于收购参股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年年度报告及其摘要
2、2020年度财务决算报告
3、2020年度董事会工作报告(包含独立董事2020年度述职报告、审计委员会2020年度履职情况报告)
4、2020年度监事会工作报告
5、关于2020年度利润分配的议案
6、关于公司董事2021年度薪酬的议案
7、关于公司监事2021年度薪酬的议案
8、关于《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9、关于公司2021年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、关于变更公司类型、注册资本及注册地址并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

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