君实生物股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、
召开日()
议题:
1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于选举独立非执行董事的议案
大会主题: 2024年第1次特别股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-21)、
召开日(2024-06-17)
议题:
1、关于授权回购公司H股股份的一般性授权的议案
2、关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-21)、
召开日(2024-06-17)
议题:
1、关于《2023年董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年利润分配预案》的议案
6、关于2024年度申请金融机构融资及授信额度的议案
7、关于公司董事2024年度薪酬计划的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬计划的议案
9、关于聘任2024年度境内外审计机构的议案
10、关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案
11、关于修订部分内部管理制度的议案
12、关于2024年度对外担保预计额度的议案
13、关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
14、关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
15、关于授权回购公司H股股份的一般性授权的议案
16、关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案
17、关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
18、关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案
19、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-20)、
召开日(2023-10-13)
议题:
1、关于对外投资暨关联交易的议案
2、关于选举董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、关于《2022年董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年利润分配预案》的议案
6、关于2023年度向银行申请授信额度的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬计划的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬计划的议案
9、关于聘任2023年度境内外审计机构的议案
10、关于选举公司独立非执行董事的议案
11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12、关于2023年度新增对外担保预计额度的议案
13、关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
14、关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
15、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案
16、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
17、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案
18、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案
19、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案
20、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
22、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
23、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
24、关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
25、关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
26、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
27、关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程(草案)》(GDR上市后适用)的议案
28、关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案
29、关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案
30、关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-29)、
召开日(2022-06-21)
议题:
1、关于《2021年董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年利润分配预案》的议案
6、关于2022年度新增对外担保预计额度的议案
7、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
8、关于公司董事2022年度薪酬计划的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬计划的议案
10、关于聘任2022年度境内外审计机构的议案
11、关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
12、关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
13、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
14、关于选举执行董事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-06)、
召开日(2022-03-30)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-16)、
召开日(2021-12-09)
议题:
1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案
3、关于选举公司独立非执行董事的议案
大会主题: 2021年第1次特别股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-29)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-29)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、关于《2020年董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年利润分配预案》的议案
6、关于2021年度向银行申请授信额度的议案
7、关于2021年度新增对外担保预计额度的议案
8、关于聘任2021年度境内外审计机构的议案
9、关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
10、关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
11、关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
12、关于公司2021年度董事薪酬的议案
13、关于公司2021年度监事薪酬的议案
14、关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案
15、关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案
16、关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼13层
重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-15)、
召开日(2020-11-11)
议题:
1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于与Anwita签署许可协议暨关联交易的议案
3、关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
8、关于提名公司独立非执行董事候选人的议案
大会主题: 2020年第2次特别股东大会
详细公告: 上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2020年第二次A股类别股东大会
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼13层
重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-15)、
召开日(2020-11-11)
议题:
1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
