前沿生物股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁开发区丽泽路5号门)

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于出售全资子公司部分股权后被动形成关联担保及借款的议案》
2、《关于向关联方采购原材料暨关联交易对的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁开发区丽泽路5号门)

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 前沿生物药业(南京)股份有限公司会议室(地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层前沿生物)

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》
6、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
7、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 前沿生物药业(南京)股份有限公司会议室(地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层前沿生物)

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 前沿生物药业(南京)股份有限公司会议室(地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层前沿生物)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
7、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 前沿生物药业(南京)股份有限公司会议室(地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层前沿生物)

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 前沿生物药业(南京)股份有限公司会议室(地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层前沿生物)

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
9、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
10、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
11、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
12、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
15、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于修订公司部分治理制度的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
20、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
21、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京喜玛拉雅假日酒店(地址:江苏省南京市雨花台区民智路9号)

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市雨花台区民智路9号南京喜玛拉雅假日酒店

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

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