百利天恒股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3、《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》
4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
5、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
6、《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
7、《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
8、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
9、《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》
10、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 9、《关于2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 11、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、《关于公司董事、副总经理变动的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
11、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

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